本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　大連億城集團(tuán)股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年5月25日在本公司十樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及授權(quán)代表共7人，代表股份數(shù)86,820,581股，占本公司總股本188,942,000股的45.95%。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李強(qiáng)主持。

全國(guó)偶像歌手大賽 第39屆世界廣告大會(huì) 繽紛彩音風(fēng)暴免費(fèi)聽(tīng) Diggi數(shù)字盛典

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及遼寧文柳山律師事務(wù)所張開(kāi)勝律師列席了本次大會(huì)。大會(huì)以記名逐項(xiàng)投票表決的方式審議并通過(guò)了以下議案：

　　1、公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　同意86,820,581股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　同意86,820,581股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　3、公司2003年度報(bào)告及報(bào)告摘要；

　　同意86,820,581股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　4、公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　同意86,820,581股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　5、公司2003年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案；

　　經(jīng)大連華連會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)，公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)37,895,473.09元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定按10%提取法定公積金、5%提取法定公益金，加上上年度未分配利潤(rùn)68,027,051.27元，本年度可供股東分配利潤(rùn)100,238,203.40元。

　　公司2003年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：以公司2003年度末總股本188,942,000股為基數(shù)，以資本公積金按10：5的比例向全體股東轉(zhuǎn)增股本，共轉(zhuǎn)增94,471,000股,轉(zhuǎn)增完成后公司總股本將增至283,413,000股;同時(shí),以公司2003年度末總股本18,894.2萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金0.20元（含稅）。

　　授權(quán)公司管理層具體落實(shí)本方案，并全權(quán)辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。

　　同意86,820,581股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　6、關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　繼續(xù)聘任大連華連會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，報(bào)酬30萬(wàn)元，并支付因執(zhí)行審計(jì)工作而形成的交通費(fèi)。

　　同意86,820,581股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　7、《公司章程》修正案；

　　本章程修正案共修改章程34處，股東大會(huì)對(duì)此采取了分項(xiàng)表決。表決結(jié)果均為：

　　同意86,820,581股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　8、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》。

　　同意86,820,581股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)遼寧文柳山律師事務(wù)所張開(kāi)勝律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格，會(huì)議表決程序均合法有效。

　　特此公告

　　大連億城集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○○四年五月二十六日