本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　成都蜀都大廈股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年5月25日召開，到會(huì)股東23戶，代表股權(quán)93，621，957股，占公司總股本46.1%，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。會(huì)議由公司董事長李峰林主持，以普通決議案審議通過了以下決議，其

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中第7項(xiàng)議案以特別決議案審議通過：

　　1、公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　贊成票93，621，957股，占有效投票數(shù)100

　　%反對(duì)票 0股，占有效投票數(shù)

　　%棄權(quán)票 0股，占有效投票數(shù)

　　%2、公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　贊成票93，621，957股，占有效投票數(shù)100

　　%反對(duì)票 0股，占有效投票數(shù)

　　%棄權(quán)票 0股，占有效投票數(shù)

　　%3、公司2003年年度財(cái)務(wù)決算的說明

　　贊成票93，459，904股，占有效投票數(shù) 99.83

　　%反對(duì)票 0股，占有效投票數(shù)

　　%棄權(quán)票162，053股，占有效投票數(shù) 0.17

　　%4、公司2003年年度利潤分配方案

　　贊成票92，090，056股，占有效投票數(shù)98.36

　　%反對(duì)票 0股，占有效投票數(shù)

　　%棄權(quán)票1，531，901股，占有效投票數(shù) 1.64

　　%5、公司以盈余公積和資本公積彌補(bǔ)虧損的議案

　　贊成票91，947，359股，占有效投票數(shù) 98.21

　　%反對(duì)票 0股，占有效投票數(shù)

　　%棄權(quán)票1，674，598股，占有效投票數(shù) 1.79

　　%6、公司2003年年度報(bào)告及摘要

　　贊成票91，947，359股，占有效投票數(shù) 98.21

　　%反對(duì)票 0股，占有效投票數(shù)

　　%棄權(quán)票1，674，598股，占有效投票數(shù)1.79

　　% 7、公司更名及修改公司章程

　　贊成票90，439，362股，占有效投票數(shù) 96.6

　　%反對(duì)票1，317，141股，占有效投票數(shù) 1.41

　　%棄權(quán)票1，865，454股，占有效投票數(shù) 1.99

　　%8、選舉洪復(fù)勝先生為公司董事會(huì)成員

　　贊成票92，487，613股，占有效投票數(shù) 98.79

　　%反對(duì)票 0股，占有效投票數(shù)

　　%棄權(quán)票1，134，344股，占有效投票數(shù) 1.21

　　%9、公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》

　　贊成票93，459，904股，占有效投票數(shù) 99.83

　　%反對(duì)票 0股，占有效投票數(shù)

　　%棄權(quán)票162，053股，占有效投票數(shù) 0.17

　　%以上1-9項(xiàng)議案詳見二OO四年四月二十二日《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》公司召開二OO三年年度股東大會(huì)的通知和二OO四年五月十一日關(guān)于增補(bǔ)公司二OO三年度股東大會(huì)議案的公告。

　　四川英捷律師事務(wù)所楊建民律師見證本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為本公司2003年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序合法有效。

　　備查文件：1、四川英捷律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書

　　2、二OO三年年度股東大會(huì)各項(xiàng)議案

　　3、出席會(huì)議董事和記錄人簽字的股東大會(huì)決議

　　成都蜀都大廈股份有限公司

　　二OO四年五月二十六日