本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

　　中遠(yuǎn)航運(yùn)股份有限公司第二屆董事會第十二次會議于二○○四年五月二十四日以書面議案通訊表決的形式進(jìn)行，會議就《中遠(yuǎn)航運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開2003年度股東大會的通知》征詢各位董事意見。議案以專人送達(dá)或傳真或電子郵件的方式送交每一位董事，十一

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位董事參加了以書面通訊方式進(jìn)行了表決，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法、有效。董事們審議并一致同意召開2003年度股東大會。

　　(一)、會議時間：2004年6月28日上午9：30時；

　　(二)、會議地點(diǎn)：廣州市珠江新城華利路19號遠(yuǎn)洋明珠大廈4樓

　　(三)、會議議程：

　　1、審議中遠(yuǎn)航運(yùn)2003年度董事會工作報告；

　　2、審議中遠(yuǎn)航運(yùn)2003年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、審議中遠(yuǎn)航運(yùn)2003年度報告及摘要；

　　4、審議中遠(yuǎn)航運(yùn)2003年度財務(wù)決算報告；

　　5、審議關(guān)于薛云華獨(dú)立董事辭職的議案；

　　6、審議中遠(yuǎn)航運(yùn)變更董事會人數(shù)的議案；

　　7、審議中遠(yuǎn)航運(yùn)2003年度利潤分配的議案；

　　8、審議中遠(yuǎn)航運(yùn)2003年度公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；

　　9、審議中遠(yuǎn)航運(yùn)在國際市場購置三艘汽車船的議案；

　　10、聘請廣州羊城會計師事務(wù)所為中遠(yuǎn)航運(yùn)2004年度審計師的議案；

　　11、中遠(yuǎn)航運(yùn)《公司章程》修改草案。

　　以上議題已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議及第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請見2004年3月23日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所的網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　(四)、出席人員：

　　1、截止2004年6月14日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東及其授權(quán)代理人；

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　3、公司聘任的律師。

　　(五)、股東委托的代理人（格式見附件1）：

　　1、符合上述條件的全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出現(xiàn)會議并表決（該委托人可不必是公司股東）；

　　2、股東須以書面形式委托代理人，該委托書由委托人或其書面形式委托的代理人簽署。

　　如委托股東是法人，則須加蓋法人印章或有法定代表人或書面形式授權(quán)的人士簽署。

　　3、其他授權(quán)文件和投票代理委托書最遲在股東大會召開前24小時交回公司法定地址方為有效。

　　(六)、會議登記事項：

　　1、登記手續(xù)：凡符合上述條件的股東請持股東帳戶卡、本人身份證及填好的《股東登記表》（格式見附2）到公司辦理登記，委托出席者需持授權(quán)委托書，法人股東還需持公司營業(yè)執(zhí)照、持股證明、法人授權(quán)委托書辦理；異地股東可用信函或傳真方式登記；

　　2、登記地點(diǎn)：廣州市珠江新城華利路19號遠(yuǎn)洋明珠大廈4樓公司企劃部；

　　3、登記時間：2004年6月18、21日（8:30—16:30）

　　(七)、其他事項：

　　1、聯(lián)系電話：（020）37585333轉(zhuǎn)8111、8112；

　　2、傳 真：（020）37585136、37585999；

　　3、聯(lián)系地址：廣州市珠江新城華利路19號遠(yuǎn)洋明珠大廈4樓

　　4、郵政編碼：510623

　　5、聯(lián)系人：楊煒鋒、王健

　　6、與會股東交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　附1：授權(quán)委托書式樣：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人/公司出席中遠(yuǎn)航運(yùn)股份有限公司2003年度股東大會，并行使表決權(quán)。

　　委托方(蓋章)： 委托方身份證號碼：

　　委托方持股數(shù)：委托方股東帳號：

　　受托人(簽字)： 受托人身份證號碼：

　　受托日期：

　　附2：股東登記表式樣：

　　股東登記表

　　茲登記參加中遠(yuǎn)航運(yùn)股份有限公司2003年度股東大會。

　　姓名：股東帳戶號碼：

　　身份證號碼： 持股數(shù)：

　　聯(lián)系電話： 傳真：

　　聯(lián)系地址： 郵政編碼：

　　（注：授權(quán)委托書和股東登記表復(fù)印、剪裁均有效）

　　中遠(yuǎn)航運(yùn)股份有限公司董事會

　　二○○四年五月二十五日