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4月27日董事會(huì)公告稱，針對(duì)獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介調(diào)查公司擔(dān)保事項(xiàng)的審計(jì)報(bào)告，將于5月22日召開董事會(huì)進(jìn)行專題研究。但時(shí)至今日卻沒有給出任何具有說服力的理由，無故取消了要召開的董事會(huì)
樂山電力(資訊 行情 論壇)年報(bào)于4月27日出臺(tái)后，樂山電力的有關(guān)高管可謂是松了一口氣，對(duì)于27日同日公司發(fā)布的董事會(huì)公告中稱，針對(duì)獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介調(diào)查公司擔(dān)保事項(xiàng)的審計(jì)報(bào)告，將于5月22日召開董事會(huì)進(jìn)行專題研究，建章建制，問責(zé)整改一事。然而，時(shí)至今日，公司董事長(zhǎng)及董秘等高管既沒有按規(guī)定發(fā)出會(huì)議通知，召集會(huì)議；也沒有給出任何具有說服力的理由；甚至沒有通知公司相關(guān)董事是召開、取消還是拖延會(huì)議等任何信息，就這樣不了了之，無故取消了已經(jīng)公告要召開的董事會(huì)。
4月27日，久拖不決的樂山電力年報(bào)難產(chǎn)問題終于得到解決，樂山電力年報(bào)趕在4月30日這一證監(jiān)會(huì)規(guī)定披露年報(bào)的最后期限之前與投資者見面了。同時(shí)，引人關(guān)注的獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)就公司擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)一事也有所了結(jié)。獨(dú)立董事根據(jù)中介機(jī)構(gòu)交出的審計(jì)報(bào)告結(jié)果在年報(bào)中出具獨(dú)立意見稱，公司違規(guī)擔(dān)保情況嚴(yán)重，在已查實(shí)的20項(xiàng)對(duì)外擔(dān)保中，有多達(dá)16項(xiàng)涉及金額15800萬(wàn)元的對(duì)外擔(dān)保未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)和部分未公告；意見還就對(duì)外擔(dān)保已經(jīng)給公司帶來的損失提請(qǐng)董事會(huì)關(guān)注和重視；同時(shí)稱另有一些公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，由于公司管理層未能提供相關(guān)資料和配合，專項(xiàng)審計(jì)無法查實(shí)，因此會(huì)計(jì)師事務(wù)所最終做出了無法對(duì)專項(xiàng)審計(jì)內(nèi)容整體表示意見的結(jié)論，也提請(qǐng)董事會(huì)特別關(guān)注。
年報(bào)出臺(tái)同日，公司發(fā)布董事會(huì)公告稱：公司第五屆第九次會(huì)議討論了公司兩位獨(dú)立董事聘請(qǐng)深圳鵬華會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于公司2003年累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、關(guān)聯(lián)方及其交易事項(xiàng)的審計(jì)報(bào)告。董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事的這一工作給予積極肯定，并對(duì)審計(jì)報(bào)告所列事項(xiàng)盡快查實(shí)，定于5月22日召開董事會(huì)進(jìn)行專題研究，建章建制，問責(zé)整改。
然而5月22日，公司已經(jīng)公告將要召開的董事會(huì)卻沒有如期召開，包括獨(dú)立董事在內(nèi)的樂山電力諸多董事沒有接到來自公司管理層的任何關(guān)于會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)等信息的通知，甚至沒有接到公司關(guān)于取消或延期舉行會(huì)議的相關(guān)知會(huì)。對(duì)此，公司獨(dú)立董事程厚博表示了強(qiáng)烈的氣憤。他表示，在審議公司年報(bào)的董事會(huì)上，大多數(shù)董事為顧全大局投了贊成票使公司年報(bào)得以通過，會(huì)議同時(shí)還全票達(dá)成共識(shí)，要求在年報(bào)通過后的5月22日召開董事會(huì)，專項(xiàng)討論獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介審計(jì)得出的結(jié)果，并對(duì)相關(guān)違規(guī)擔(dān)保追究責(zé)任人，要求公司能夠建章建制、問責(zé)整改。而當(dāng)時(shí)公司高管也做出承諾，將對(duì)審計(jì)報(bào)告所列事項(xiàng)盡快查實(shí)，給大家一個(gè)交待。但是在年報(bào)通過之后，公司高管卻視自己的承諾于不顧、視資本市場(chǎng)的嚴(yán)肅性及廣大投資者的利益于不顧，無故取消了這次以問責(zé)整改為主題的董事會(huì)，并且采取了如此不了了之的處理態(tài)度，既不向董事發(fā)通知也不向投資者發(fā)公告，試圖悄無聲息地將此事蒙混過關(guān)。
記者昨日就公司無故取消董事會(huì)一事致電公司董事長(zhǎng)劉虎廷，該位董事長(zhǎng)含糊其詞，稱有關(guān)此事的所有問題請(qǐng)找公司董秘李江詢問，自己不能回答任何問題。記者隨即又撥通了李江的手機(jī)，該位上市公司董秘態(tài)度生硬地表示，這次董事會(huì)的召集不符合公司章程，也沒有人提交給他任何議案。記者查詢了樂山電力公司章程，其中第五章第三節(jié)第一百零九條表示：有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日以內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)議，包括董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；二分之一以上的獨(dú)立董事提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；經(jīng)理提議時(shí)。不知道獲得公司董事會(huì)全體成員投票通過的要求是不是應(yīng)該算符合條件?而在公司4月24日召開的董事會(huì)第九次會(huì)議上，已經(jīng)達(dá)成一致，確定了5月22日的董事會(huì)將討論的有關(guān)內(nèi)容。
程厚博表示，在處理獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介審計(jì)一事上，樂山電力高管始終沒能以坦誠(chéng)合作、解決問題的心態(tài)來對(duì)待。在公司發(fā)布的年報(bào)摘要中就沒有刊登獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。而且在年報(bào)發(fā)布同日公司還披露了一則臨時(shí)公告，將獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供的專項(xiàng)審計(jì)中的兩項(xiàng)涉擔(dān)保事件單獨(dú)提出，并表示公司已查清了相關(guān)問題。獨(dú)立董事認(rèn)為，這則公告的刊登有混淆投資者視聽的企圖，讓投資者認(rèn)為獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介查出的一些公司對(duì)外擔(dān)保問題已經(jīng)妥善解決了。事后，程厚博與樂電聯(lián)系要求單獨(dú)刊登獨(dú)立意見，至今未得到圓滿解決。上海證券報(bào)記者童穎
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