山東華陽科技股份有限公司(以下簡稱”公司”或”本公司”)及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司二屆董事會第十一次會議于2004年5月23日上午9：00以通訊方式召開，會議審議并通過關于提請召開2003年度股東大會的議案，有關內容如下：

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　　重要內容提示：

　　會議召開時間：2004年6月26日上午9：00

　　會議召開地點：山東省寧陽縣磁窯鎮本公司六樓會議室

　　會議方式：現場召開

　　重大提案：審議年度報告及利潤分配方案

　　一、召開會議基本情況：

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開時間：2004年6月26上午9：00

　　3、會議召開地點：山東省寧陽縣磁窯鎮本公司六樓會議室

　　二、會議審議事項：

　　1、審議《山東華陽科技股份有限公司2003年度董事會工作報告》；

　　2、審議《山東華陽科技股份有限公司2003年度監事會工作報告》；

　　3、審議《山東華陽科技股份有限公司2003年年度報告及年度報告摘要》；

　　4、審議《山東華陽科技股份有限公司2003年財務決算報告》；

　　5、審議《山東華陽科技股份有限公司2003年度利潤分配預案》；

　　6、審議《山東華陽科技股份有限公司2003年度公積金轉增股本預案》；

　　7、審議續聘會計師事務所的議案；

　　8、審議《關于修改〈公司章程〉》的議案；

　　9、審議杜文峰監事辭職暨選舉王學先為監事的議案。

　　以上審議事項內容見2004年4月23日的《中國證券報》及《上海證券報》。

　　三、會議出席對象：

　　1、公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2004年6月18日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權委托代理人(授權委托書附后)。

　　3、公司聘請的律師。

　　四、登記方法：

　　1、登記時間：2004年6月21日、22日(上午9：00-11：30，下午2：30-6：00)。

　　2、登記地點：山東省寧陽縣磁窯鎮山東華陽科技股份有限公司證券部，異地股東可將登記內容郵寄或傳真至證券部。

　　3、登記方式：

　　(1)個人股東持本人身份證、上海證券帳戶卡辦理登記；

　　(2)法人股東持上海證券帳戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記；

　　(3)異地股東可用信函或傳真方式登記；

　　(4)委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續；

　　(5)投票代理委托書應當在本次會議召開前二十四小時前送達或郵寄至公司董事會辦公室。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，并與委托書一并送達公司證券部。

　　五、其他事項

　　(1)與會股東食宿及交通費用自理，會期半天。

　　(2)聯系地址：山東華陽科技股份有限公司證券部

　　郵政編碼：271411

　　聯系人：靳茂國、李慶梅

　　聯系電話：0538-5826208

　　傳真：0538-5826269

　　六、備查文件目錄：

　　1、二屆九次董事會決議

　　2、二屆三次監事會決議

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人(本公司)出席山東華陽科技股份有限公司2003年度股東大會，并授權其全權行使表決權。

　　委托人姓名：委托代理人姓名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　股東帳戶號：持股數：

　　委托書簽發日期：年月日

　　委托書有效日期：年月日

　　委托人簽名(法人股東加蓋法人單位印章)：

　　特此公告。

　　山東華陽科技股份有限公司董事會

　　二○○四年五月二十三日上海證券報