廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2003年年度股東大會(huì)于2004年5月24日上午在廣州市寺右新馬路170號(hào)第四層公司禮堂召開。出席會(huì)議的股東及股東代表11人，代表股份141，529，855股，占公司總股本的70.76%，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事9名，實(shí)到9名，監(jiān)事3名參加了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及有關(guān)機(jī)構(gòu)的工作人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議以記名投票的方式，審議表決了如下議案：

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　　一、通過了《公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　大會(huì)以141，529，855股同意，占本次出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　二、通過了《公司2003年年度報(bào)告正文及摘要》。

　　大會(huì)以141，529，855股同意，占本次出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　三、通過了《公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　大會(huì)以141，529，855股同意，占本次出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　四、通過了《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　大會(huì)以141，529，855股同意，占本次出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　五、通過了《公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　大會(huì)以141，529，855股同意，占本次出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　經(jīng)廣州羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司(母公司)2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11，173，435.30元，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定提取10%的法定盈余公積金1，117，343.53元和5%的公益金558，671.77元后，加上2002年末的未分配利潤(rùn)89，596，545.72元，實(shí)際可分配利潤(rùn)99，093，965.72元，資本公積金101，097，221.14元。公司2003年度不分配現(xiàn)金和紅利，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　六、通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的相應(yīng)變更手續(xù)。

　　大會(huì)以141，529，855股同意，占本次出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)廣東金地律師事務(wù)所律師羅中偉現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書。認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集，召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法、有效。

　　特此公告。

　　廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司

　　股東大會(huì)

　　二 O O四年五月二十四日上海證券報(bào)