浙江廣廈(600052)第四屆十三次董事會決議公告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2004年05月25日 06:09 上海證券報網絡版 | |||||||||
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 浙江廣廈股份有限公司第四屆董事會第十三次會議于2004年5月23日上午以通訊表決方式召開。公司共有9名董事,此次會議收到8張表決票,公司獨立董事柴強委托蔣海華董事表決,其中姚先國董事因工作原因未參與表決,會議審議通過了關于改選董事會秘書的提案
特此公告 附:張霞女士,1979年出生,大專,曾在金華廣福醫院臨床,廣廈建設集團董事局秘書辦、戰略發展部工作,現任浙江廣廈股份有限公司董事會董事。 浙江廣廈股份有限公司董事會 2004年5月23日上海證券報 |