| *ST國能(600077)2003年度股東大會(huì)決議公告 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://whmsebhyy.com 2004年05月25日 06:09 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
|
特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；
本次會(huì)議無新提案提交表決。 一、會(huì)議召開和出席情況 遼寧國能集團(tuán)(控股)股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年5月22日在沈陽市沈河區(qū)青年大街106號(hào)14樓第2會(huì)議室召開，到會(huì)股東及股東代理人共5人，代表股份7976.09萬股，占本公司總股份的62.89%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。大會(huì)由公司董事長鄭朝暉先生主持。 二、提案審議情況 會(huì)議審議并以記名投票方式通過了如下決議： 1、《關(guān)于續(xù)聘遼寧天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2003年度審計(jì)事務(wù)所的議案》 同意票7976.09萬股，占有效表決股數(shù)的100%；棄權(quán)票0股；反對票0股。 2、《公司2003年度財(cái)務(wù)決算方案》 同意票7976.09萬股，占有效表決股數(shù)的100%；棄權(quán)票0股；反對票0股。 3、《公司董事會(huì)2003年度工作報(bào)告》 同意票7976.09萬股，占有效表決股數(shù)的100%；棄權(quán)票0股；反對票0股。 4、《公司監(jiān)事會(huì)2003年度工作報(bào)告》 同意票7976.09萬股，占有效表決股數(shù)的100%；棄權(quán)票0股；反對票0股。 5、《公司2003年度利潤分配預(yù)案》同意票7976.09萬股，占有效表決股數(shù)的100%；棄權(quán)票0股；反對票0股。 6、《公司2003年年度報(bào)告》及摘要 同意票7976.09萬股，占有效表決股數(shù)的100%；棄權(quán)票0股；反對票0股。 三、公證或者律師見證情況 本次會(huì)議由北京市中銀律師事務(wù)所羅文志律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《規(guī)范意見》的規(guī)定，符合國能集團(tuán)《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件目錄 1.經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的國能集團(tuán)2003年度股東大會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議決議 2.北京市中銀律師事務(wù)所法律意見書 特此公告。遼寧國能集團(tuán)(控股)股份有限公司2004年5月22日上海證券報(bào) |
|
 | 新浪首頁 > 財(cái)經(jīng)縱橫 > 證券要聞 > 正文 |  |
 |
|
| ||||
| 熱 點(diǎn) 專 題 | ||||
| ||||
|
 |
|
新浪網(wǎng)財(cái)經(jīng)縱橫網(wǎng)友意見留言板 電話：010-82628888-5173 歡迎批評(píng)指正 新浪簡介 | About Sina | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會(huì)員注冊 | 產(chǎn)品答疑 Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved
|
