本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　湖南瀏陽花炮股份有限公司(以下簡稱“公司”)2003年年度股東大會于2004年5月2

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4日在公司三樓會議室召開。由于董事長因公出差，會議由副董事長樂根成主持，出席股東大會的股東和股東代表共4人(自然人股東魏祥魯全權委托樂根成出席會議并進行表決)，代表股份數為86400000股，占公司股份總數126000000股的68.57%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、議案審議情況

　　大會以記名方式對提交會議審議的事項逐一進行投票表決。本次股東大會通過如下決議：

　　1、通過了《公司2003年度董事會工作報告》。

　　同意股份數為86400000股，占出席股東大會股份總數的100%；反對股份數為0股，棄權股份數為0股。

　　2、通過了《公司2003年度監事會工作報告》。

　　同意股份數為86400000股，占出席股東大會股份總數的100%；反對股份數為0股，棄權股份數為0股。

　　3、通過了《公司2003年年度報告及其摘要》。

　　同意股份數為86400000股，占出席股東大會股份總數的100%；反對股份數為0股，棄權股份數為0股。

　　4、通過了《公司2003年財務決算報告和2004年財務預算報告》。

　　同意股份數為86400000股，占出席股東大會股份總數的100%；反對股份數為0股，棄權股份數為0股。

　　5、通過了《公司2003年度利潤分配預案》。

　　經天職孜信會計師事務所有限公司審計確認，公司2003年度凈利潤1，008，266.15元，加上年初未分配利潤-92，597.55元，2003年可供分配的利潤915，668.60元，根據公司章程規定，提取法定公積金122，435.06元，提取法定公益金61，217.53元，2003年可供股東分配的利潤732，016.01元。本年度公司不進行利潤分配和公積金轉增股本。

　　同意股份數為86400000股，占出席股東大會股份總數的100%；反對股份數為0股，棄權股份數為0股。

　　6、通過了《關于董事、監事和高管人員薪酬的議案》。

　　2004年公司董事、監事和高管人員薪酬總額為350萬元。實行基礎工資和績效獎勵相結合的報酬制度，其中基礎工資為60%，計210萬元；績效工資為40%，計140萬元。績效獎勵視全年公司業績實現情況而定。如果公司2004年年末凈資產收益率達到6%，40%的績效獎勵給予全額兌現；否則每下降1個百分點，績效獎勵總額隨之下降20%。若公司2004年年末凈資產收益率超過6%，每超過1個百分點，績效獎勵總額隨之增加20%。但2004年公司董事、監事和高管人員薪酬總額不超過400萬元，具體方案由董事會決定。

　　同意股份數為86400000股，占出席股東大會股份總數的100%；反對股份數為0股，棄權股份數為0股。

　　7、通過了《關于接受魏祥魯辭去董事的預案》。

　　同意股份數為86400000股，占出席股東大會股份總數的100%；反對股份數為0股，棄權股份數為0股。

　　8、通過了《關于推薦劉玖林為新增董事候選人的預案》。

　　同意股份數為86400000股，占出席股東大會股份總數的100%；反對股份數為0股，棄權股份數為0股。

　　9、通過了《關于續聘會計師事務所及會計師事務所報酬的議案》。

　　決定繼續聘任天職孜信會計師事務所有限公司為2004年度公司審計機構。其報酬為35萬元。

　　同意股份數為86400000股，占出席股東大會股份總數的100%；反對股份數為0股，棄權股份數為0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經湖南銀聯律師事務所陳敏輝律師見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定；出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序及表決票數符合《公司章程》和《規范意見》的規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和簽字確認的2003年年度股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　湖南瀏陽花炮股份有限公司董事會

　　2004年5月24日上海證券報