本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

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　　無新提案提交情況

　　一、會議召開和出席情況

　　大連冰山橡塑股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月24日在公司會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共5人，代表股份6650萬股，占公司股份總數的63.33%，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　會議由董事長穆傳江先生主持。

　　二、提案審議情況

　　(一)審議公司2003年度董事會工作報告。

　　贊成6650萬股(占出席會議股東有表決權股份總數的100%)、0股反對、0股棄權。

　　(二)審議公司2003年度監事會工作報告。

　　贊成6650萬股(占出席會議股東有表決權股份總數的100%)、0股反對、0股棄權。

　　(三)審議公司2003年度報告全文及摘要。

　　贊成6650萬股(占出席會議股東有表決權股份總數的100%)、0股反對、0股棄權。

　　(四)審議公司2003年度財務決算報告。

　　贊成6650萬股(占出席會議股東有表決權股份總數的100%)、0股反對、0股棄權。

　　(五)審議公司2003年度利潤分配方案：

　　經大連華連會計師事務所審計確認，公司2003年實現凈利潤462.85萬元。根據《公司章程》規定，提取10%的法定盈余公積46.29萬元，提取10%的法定公益金46.29萬元。提取以上兩金后，本年度可供股東分配的利潤為370.27萬元，加上年初未分配利潤1630.88萬元，其中扣除2002年度應付普通股股利525.00萬元，本年度實際可供股東分配的利潤為1476.15萬元。

　　以2003年末公司總股本10，500萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元(含稅)，共派發現金紅利525.00萬元，剩余未分配利潤951.15萬元轉入以后年度分配。

　　本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　公司股東大會授權董事會組織實施本次利潤分配方案。

　　贊成6650萬股(占出席會議股東有表決權股份總數的100%)、0股反對、0股棄權。

　　(六)審議關于修改公司章程的議案。

　　1、公司章程第一百三十五條董事會決議表決方式為投票表決。每名董事有一票表決權。修改為：董事會決議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權。

　　2、公司章程第一百七十四條監事會的表決方式為：投票表決。修改為：監事會的表決方式為：舉手表決。

　　3、公司章程第一百九十四條公司的通知以下列形式發出：

　　(1)以專人送出；

　　(2)以郵件方式送出；

　　(3)以公告方式進行；

　　(4)傳真的方式；

　　(5)公司章程規定其他方式。

　　修改為：公司的通知以下列形式發出：

　　(1)以專人送出；

　　(2)以公告方式進行；

　　(3)傳真的方式。

　　4、公司章程第一百九十六條公司召開股東大會的會議通知，以傳真、信函方式進行。修改為：公司召開股東大會的會議通知，以公告方式進行。

　　5、公司章程第一百九十七條公司召開董事會的會議通知，以傳真、信函方式進行。修改為：公司召開董事會的會議通知，以專人送出、傳真的方式進行。

　　6、公司章程第一百九十八條公司召開監事會的會議通知，以傳真、信函方式進行。修改為：公司召開監事會的會議通知，以專人送出、傳真的方式進行。

　　7、公司章程第一百九十九條公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第3個工作日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。

　　修改為：公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期。以傳真送出的，由被送達人在傳真回執上簽字并傳真回公司日為送達日期。

　　贊成6650萬股(占出席會議股東有表決權股份總數的100%)、0股反對、0股棄權。

　　(七)審議關于申請銀行貸款授信額度的議案：

　　公司向中國工商銀行大連市分行甘井子支行申請總計為1.6億元人民幣授信額度。

　　公司向浦發銀行高新園區支行申請總計為1.2億元人民幣的授信額度。

　　贊成6650萬股(占出席會議股東有表決權股份總數的100%)、0股反對、0股棄權。

　　(八)審議續聘會計師事務所的議案。

　　續聘大連華連會計師事務所為公司2004年度的審計機構，公司支付給大連華連會計師事務所2004年度審計費用為人民幣24萬元(含差旅費)。

　　贊成6650萬股(占出席會議股東有表決權股份總數的100%)、0股反對、0股棄權。

　　三、律師出具的法律意見

　　遼寧華夏律師事務所包敬欣律師出席了本次股東大會，并出具了《法律意見書》。該所出席律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席會議的人員資格以及表決程序等均符合有關法律、法規、和本公司章程的規定，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2003年度股東大會文件匯編

　　2、2003年度股東大會決議

　　3、遼寧華夏律師事務所的法律意見書

　　大連冰山橡塑股份有限公司2004年5月24日上海證券報