本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況：

　　廣西貴糖(集團)股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月23日上午在本公司會議

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室召開，會議由公司董事長黃振標先生主持。出席會議的股東及其代理人11人，代表股份11，640.83萬股，占公司總股本的46.07%，符合《中華人民共和國公司法》和《廣西貴糖(集團)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、議案情況：

　　1、審議通過了《廣西貴糖(集團)股份有限公司2003年度董事會工作報告》。同意的11，640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%；棄權(quán)的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

　　2、審議通過了《廣西貴糖(集團)股份有限公司2003年度監(jiān)事會工作報告》。同意的11，640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%；棄權(quán)的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

　　3、審議通過了《廣西貴糖(集團)股份有限公司2003年度財務(wù)決算報告》。同意的11，640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%；棄權(quán)的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

　　4、審議通過了《廣西貴糖(集團)股份有限公司2003年度利潤分配預(yù)案》。同意的11，640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)0%；棄權(quán)的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

　　經(jīng)上海東華會計師事務(wù)所有限公司審計，2003年本公司實現(xiàn)凈利潤-41，131，501.51元，加上年初未分配利潤81，434，785.56元，2003年末可供股東分配的利潤40，303，284.05元。大會同意董事會的提議，由于公司生產(chǎn)經(jīng)營及技術(shù)改造等原因，2003年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　5、審議通過了《廣西貴糖(集團)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意的1，640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的100%；棄權(quán)的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%。本次交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東均已回避表決。

　　6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘上海東華會計師事務(wù)所有限公司的議案》。同意的11，640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%；棄權(quán)的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

　　本公司續(xù)聘上海東華會計師事務(wù)所有限公司作為本公司2004年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，聘期一年。

　　7、審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉有關(guān)條款的議案》。同意的11，640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%；棄權(quán)的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%。修改后的《公司章程》全文見巨潮資訊網(wǎng)ww w. c n i n f o. c o m. c n。

　　8、審議通過了《關(guān)于修改公司〈股東大會議事規(guī)則〉有關(guān)條款的議案》。同意的11，640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%；棄權(quán)的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

　　修改后的公司《股東大會議事規(guī)則》全文見巨潮資訊網(wǎng) w w w. c n i n f o. c o m. c n。

　　9、審議通過了《關(guān)于獨立董事津貼標準的議案》。同意的11，640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%；棄權(quán)的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

　　大會同意董事會的提議，擬給予每位獨立董事每年3.8萬元人民幣的津貼。獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費及按《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)所需的合理費用由公司報銷。

　　三、律師出具的法律意見書：

　　本次股東大會由北京市中聞律師事務(wù)所指派岳秋莎律師進行了見證。岳秋莎律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，并出具了《北京市中聞律師事務(wù)所關(guān)于廣西貴糖(集團)股份有限公司二00三年度股東大會的法律意見書》。

　　四、備查文件目錄：

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議。

　　2、2003年度股東大會各項會議資料。

　　3、經(jīng)辦律師簽字的法律意見書。

　　特此公告

　　廣西貴糖(集團)股份有限公司

　　二00四年五月二十三日上海證券報