湖北興發化工集團股份有限公司于2004年5月22日在興山縣古夫鎮昭君山莊召開了2003年度股東大會。參加本次會議的股東及股東代表6人，代表股份總額為11768.32萬股，占總股本的73.55%，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議，符合法律、法規和《公司章程》的規定。經到會股東認真審議，以記名方式投票表決，形成了如下決議：

　　一、審議通過了2003年度董事會工作報告。

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　　以11768.32萬股贊成，占出席會議表決權的100%，0萬股反對，0萬股棄權。

　　二、審議通過了2003年度監事會工作報告。

　　以11768.32萬股贊成，占出席會議表決權的100%，0萬股反對，0萬股棄權。

　　三、審議通過了2003年度財務決算報告及2004年財務預算報告。

　　以11768.32萬股贊成，占出席會議表決權的100%，0萬股反對，0萬股棄權。

　　四、審議通過了2003年度利潤分配預案：

　　經中勤萬信會計師事務所有限公司審計，2003年度公司共實現凈利潤為2，020.79萬元，按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取10%法定公積金202.03萬元，提取5%法定公益金101.01萬元后，提取職工獎勵及福利基金0.52萬元，提取任意盈余公積金1，717.23萬元后，2003年末帳面未分配利潤為4，093.01萬元。

　　近年來，為加快發展，公司用銀行借款的方式進行了項目建設和資產收購。截止2003年末，公司凈資產相對總資產的比例偏低。為進一步加快公司發展，鞏固和發展公司在行業中的地位，本年度不分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　以10768.32萬股贊成，占出席會議表決權的91.50%，1000萬股反對，0萬股棄權。

　　五、審議通過了部分修改《公司章程》的議案。

　　以11768.32萬股贊成，占出席會議表決權的100%，0萬股反對，0萬股棄權。

　　六、審議通過了公司董事調整的議案。

　　本議案采取累積投票制。

　　以11768.32萬股贊成，占出席會議表決權的100%，0萬股反對，0萬股棄權，選舉李國璋先生為公司第四屆董事會董事；

　　以11768.32萬股贊成，占出席會議表決權的100%，0萬股反對，0萬股棄權，選舉明兵先生為公司第四屆董事會董事。

　　七、審議通過了公司董事2004年度薪酬方案的議案。

　　以11768.32萬股贊成，占出席會議表決權的100%，0萬股反對，0萬股棄權。

　　八、審議通過了公司監事2004年度薪酬方案的議案。

　　以11768.32萬股贊成，占出席會議表決權的100%，0萬股反對，0萬股棄權。

　　九、審議通過了公司續聘2004年度審計機構的議案。

　　以11768.32萬股贊成，占出席會議表決權的100%，0萬股反對，0萬股棄權，同意續聘中勤萬信會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構，聘期一年，審計報酬為32萬元。

　　湖北得偉律師事務所魏飛武律師到場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席會議人員資格合法有效，股東大會表決程序合法有效。

　　特此公告。

　　湖北興發化工集團股份有限公司

　　二 O O四年五月二十四日上海證券報