本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司二OO四年度第四次董事會會議于2004年5月21日以通訊表決方式召開，公司全體董事參加表決，其中，董事古松先生委托董事長陳建龍先生代為審議并表決，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了《關于召開公司2003年年度股東大會的

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議案》，會議決定于2004年6月28日召開2003年年度股東大會，有關事宜通知如下：

　　一、召開時間：2004年6日28日(星期一)上午9：30

　　二、召開地點：峨眉山市華生酒店會議室

　　三、審議議題：

　　1、2003年度董事會工作報告；

　　2、2003年度財務決算報告；

　　3、2003年度監事會工作報告；

　　4、2003年度報告及摘要；

　　5、2003年度關聯交易情況的報告；

　　6、2003年度利潤分配方案的議案；

　　7、關于擬續聘四川君和會計師事務所有限責任公司為公司2004年度審計機構的議案。

　　上述議案已經2004年度第一次董事會議審議通過，詳請見刊登于2004年2月24日《上海證券報》、《中國證券報》上的公司公告臨2004-002。8、關于擬建日產5000噸水泥熟料生產線技改工程的議案。

　　本議案已經2003年第四次董事會議審議通過，詳請見刊登于2003年8月18日《上海證券報》、《中國證券報》上的公司公告臨2003-013。

　　9、關于擬提請股東大會授權董事會2004年度新增中短期銀行融資1億元決策權限的議案。

　　本議案已經2004年度第三次董事會議審議通過，詳請見刊登于2004年4月27日《上海證券報》、《中國證券報》上的公司公告臨2004-006。

　　會議資料將于會議召開前至少5個工作日載于上海證券交易所網站( h t t p：// w w w. s s e. c o m.cn)。

　　四、會議出席對象

　　1、截止2004年6月17日(星期四)下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東(不能出席會議的股東可委托代理人出席，授權委托書格式見附件)；

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、本公司聘請的見證律師。

　　五、會議登記方法

　　1、登記手續

　　符合會議出席條件的法人股東持營業執照副本復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續，股東也可采用傳真或信函方式辦理登記手續。

　　2、登記地點：四川省峨眉山市樂都鎮四川金頂(集團)股份有限公司董事會辦公室

　　3、登記時間：2004年6月23日(星期三)上午9：00？12：00；下午1：30：？5：00。

　　六、其他事項

　　1、本次會議預計半天，出席會議人員交通費、食宿及其他費用自理。

　　2、聯系方式

　　聯系電話：(0833)5578055、5578301

　　傳真：(0833)5578053

　　地址：四川省峨眉山市樂都鎮

　　郵政編碼：614224

　　聯系人：鐘輝女士

　　特此公告

　　四川金頂(集團)股份有限公司董事會

　　2004年5月24日

　　附件：授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本單位(個人)出席四川金頂(集團)股份有限公司于2004年6月28日(星期一)召開的2003年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：受托人(簽名)：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：委托人持股數量：

　　委托日期：上海證券報