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第一鉛筆(600612)召開2003年度股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月25日 06:09 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據2004年4月21日公司董事會四屆九次會議作出的決議(詳細內容刊登在2004年4月23日《上海證券報》上)，現就召開2003年度股東大會的有關事項公告如下：

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　　(一)會議時間：2004年6月28日(星期一)下午1：30

　　(二)會議地點：遠洋賓館三樓潮園廳(本市東大名路1171號)

　　(三)會議審議事項：

　　1、公司2003年年度報告正文及摘要；

　　2、公司2003年度董事會工作報告；

　　3、公司2003年度財務決算報告；

　　4、公司2003年度利潤分配預案或資本公積轉增股本預案；

　　5、關于繼續聘請上海眾華滬銀會計師事務所( A股)和德豪國際會計師事務所( B股)分別為公司2004年財務審計機構的議案；

　　6、《關于公司與上海中華鉛筆聯銷公司簽訂<鉛筆買賣合同>之關聯交易的議案》；

　　7、《關于建議股東大會免去吳國民先生董事職務的議案》；

　　8、《關于董事會成員調整的議案》；

　　9、《關于監事會成員調整的議案》；

　　10、公司2003年度監事會工作報告；

　　11、關于修改公司章程的議案。

　　(四)出席對象：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　2、截止2004年6月1日(星期二)交易結束后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東和2004年6月4日(星期五)交易結束后登記在冊的B股股東或授權代表( B股最后交易日為6月1日)。

　　(五)會議登記辦法：

　　1、登記手續：出席會議的股東應持有本人身份證、股票帳戶卡；委托代理人持身份證、授權委托書(樣式見附表)、委托人股票帳戶卡；法人股股東持股東營業執照復印件、法人代表授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；異地股東可采用信函或傳真方式辦理登記(B股境外股東可委托代理機構辦理會議登記)，信函登記以當地郵戳日期為準，傳真登記以公司收到登記表之日期為準。

　　2、登記地點：上海徐家匯路550號(寶鼎大廈)大堂

　　3、登記時間：2004年6月11日(星期五)上午9：00-11：30；下午13：00-16：00

　　(六)注意事項：

　　1、本次會議會期半天，與會股東食宿與交通費自理。并且公司將嚴格執行市重組辦和市證管辦有關通知精神，不向參加股東大會的股東發放禮品，以維護其他廣大股東的利益。

　　2、聯系人：周富良、潘葉華

　　聯系地址：上海浦東金橋出口加工區川橋路1295號

　　電話：021-58549624

　　傳真：021-64720802

　　中國第一鉛筆股份有限公司

　　2004年5月25日

　　附表：

　　授權委托書

　　茲授權委托先生/女士代表本人(單位)出席中國第一鉛筆股份有限公司2003年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽字/蓋章)：

　　身份證(營業執照)號碼：

　　出席人(簽字)：

　　身份證號碼：

　　委托日期：2004年月日上海證券報