本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每股送紅股0.3股，每股派發現金紅利0.15元(含稅)；每10股送紅股3股，每10股派

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發現金紅利1.50元(含稅)

　　扣稅前每股現金紅利0.15元;扣稅后每股現金紅利0.06元

　　股權登記日：2004年5月28日

　　除權除息日：2004年5月31日

　　新增可流通股份上市流通日2004年6月1日

　　現金紅利發放日：2004年6月4日

　　一、北京金自天正智能控制股份有限公司2003年度利潤分配方案已經2004年4月27日召開的公司2003年度股東大會審議通過。

　　二、利潤分配方案：

　　1.本次利潤分配以2003年末總股本7646萬股為基數，向全體股東每10股送紅股3股，向全體股東每10股派現金紅利1.50元(含稅);

　　2.發放年度：2003年;

　　3.發放范圍：截止2004年5月28日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東;

　　4.每股稅前紅利金額0.15元;

　　5.對于流通個人股東，公司按20%的稅率代扣個人所得稅后，實際派發現金紅利為每股0.06元;對于流通股機構投資者及法人股股東，實際派發現金紅利為每股0.15元。

　　三、利潤分配方案具體實施日期

　　1.股權登記日：2004年5月28日;

　　2.除權除息日：2004年5月31日;

　　3.新增可流通股份上市流通日2004年6月1日

　　4.現金紅利發放日：2004年6月4日

　　四、分派對象

　　發放范圍：截止2004年5月28日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、分配實施辦法：

　　1.派送現金的辦法：

　　(1)非流通股的法人股的現金紅利：每股派發稅前股利0.15元，紅利款由公司直接發放;

　　(2)流通股的現金紅利：每股派發稅前股利0.15元(其中個人股由公司統一代扣代繳個人所得稅每股0.09元后，稅后股利每股0.06元)，公司委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“登記公司”)代理發放，在現金紅利發放日2004年6月4日前一個交易日將已辦理指定交易的投資者的現金紅利金額通過資金結算系統劃付給指定的證券公司，投資者可在現金紅利發放日領取現金紅利。現金紅利發放日前未辦理指定交易的A股投資者的現金紅利暫由登記公司保管，不計息。當投資者辦理指定交易并生效后，由登記公司將該投資者尚未領取的現金紅利劃付給指定的證券公司，投資者在辦理指定交易的第二個交易日即可領到現金紅利。

　　2.派送紅股的辦法：

　　本次向全體股東派發的股份每股送紅股0.3股由登記公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的股東持股數，按比例自動計入股東帳戶，原則是所有股東按規定先享有整數送股，送股過程產生的不足1股的零碎股份，登記公司按照數量大小順序排列，零碎股份數量相同的，由電子結算系統隨機排列，按照排列順序，依此登記為1股，直至完成全部送股方案。新增股份于股權登記日后一個工作日自動計入投資者帳戶。

　　六、本次利潤分配前后，本公司的股本變動情況如下(單位：萬股)

　　股份類別送股前股本本次派發紅股送股后股本股份比例

　　% 國有法人股4561.51368.455929.9559.66

　　法人股84.525.35109.851.10

　　社會公眾股3000900390039.24

　　合計76462293.89939.8100.00七、本次利潤分配后，按新股本9939.8萬股攤薄計算，2003年度每股收益為0.22元。

　　八、咨詢聯系辦法

　　咨詢地點：北京金自天正智能控制股份有限公司董事會秘書辦公室

　　聯系電話：(010)63848915，(010)63812255-3826

　　聯系地址：北京市豐臺區豐臺路84號

　　郵政編碼：100071

　　九、備查文件

　　公司2003年度股東大會決議及公告。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　二零零四年五月二十五日上海證券報