湖南洞庭水殖股份有限公司二○○三年年度股東大會于2004年5月23日上午九點在湖南省常德市桃林酒店四號樓會議室召開。大會由羅祖亮董事長主持，參加大會的股東及股東代表3人，代表股份數額31，878，000股，占公司總股份的43.67%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會以記名投票表決方式逐項審議通過了如下事項：

　　一、公司2003年度董事會工作報告

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　　以同意票31，878，000股，占出席會議股東及股東代表所持表決票的100%，反對票0股，棄權票0股，獲得通過。

　　二、公司2003年度監事會工作報告

　　以同意票31，878，000股，占出席會議股東及股東代表所持表決票的100%，反對票0股，棄權票0股，獲得通過。

　　三、公司2003年度財務決算報告

　　以同意票31，878，000股，占出席會議股東及股東代表所持表決票的100%，反對票0股，棄權票0股，獲得通過。

　　四、審議公司2003年度利潤分配及公積金轉增股本的預案

　　經華寅會計師事務所有限責任公司審計，2003年度公司實現凈利潤19，423，553.86元，提取10%的法定公積金2，985，574.48元，提取5%的法定公益金1，492，787.24元，本年度可供分配利潤14945192.14元。加上年留存未分配利潤38，821，103.86元，本次可供股東分配利潤53，766，296.00元。

　　根據公司具體情況，公司董事會研究決定：本年度不進行利潤分配，未分配利潤結轉至下一年度；擬按2003年末總股本73，000，000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。

　　以同意票31，878，000股，占出席會議股東及股東代表所持表決票的100%，反對票0股，棄權票0股，獲得通過。

　　五、審議公司關于會計師事務所報酬的議案

　　以同意票31，878，000股，占出席會議股東及股東代表所持表決票的100%，反對票0股，棄權票0股，獲得通過。

　　六、審議公司暫緩配股的議案；

　　以同意票31，878，000股，占出席會議股東及股東代表所持表決票的100%，反對票0股，棄權票0股，獲得通過。

　　七、審議修改公司章程的議案；

　　以同意票31，878，000股，占出席會議股東及股東代表所持表決票的100%，反對票0股，棄權票0股，獲得通過。

　　八、審議公司增加對上海泓鑫置業有限公司投資的議案；

　　以同意票10，048，000股，占出席會議股東及股東代表所持表決票的100%(關聯股東已回避表決)；反對0股，棄權0股，獲得通過。

　　本次股東大會經湖南啟元律師事務所現場見證，并出具了律師見證書。該律師見證書認為：

　　1、公司2003年度股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》(2000年修訂)及其它法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定；

　　2、出席公司2003年度股東大會的股東或其代理人，均為公司董事會確定的股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其合法授權的委托代理人，出席會議股東及其代理人資格合法有效；

　　3、公司2003年度股東大會的表決程序合法有效。特此公告。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年五月二十三日上海證券報