本公司及其全體董事保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況：

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　　本次會議無新提案提交表決；

　　一、會議召開和出席情況

　　科大創(chuàng)新(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“科大創(chuàng)新”)2003年度股東大會于2004年5月22日上午9：30在合肥市長江西路669號科大創(chuàng)新二樓會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共6人，代表股份50，066，400股，占公司總股本66.76%。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會由公司副董事長匡光力先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式逐項審議如下議案：

　　(一)審議公司2003年度董事會工作報告；

　　以50，066，400股同意(占出席會議股東所持表決權(quán)的100%)、0股反對、0股棄權(quán)表決通過公司2003年度董事會工作報告。

　　(二)審議公司2003年年度監(jiān)事會工作報告；

　　以50，066，400股同意(占出席會議股東所持表決權(quán)的100%)、0股反對、0股棄權(quán)表決通過公司2003年年度監(jiān)事會工作報告。

　　(三)審議公司2003年年度財務(wù)決算的議案；

　　以45，895，200股同意(占出席會議股東所持表決權(quán)的91.67%)、66，400股反對(占出席會議股東所持表決權(quán)的0.13%)、4，104，800股棄權(quán)(占出席會議股東所持表決權(quán)的8.20%)表決通過公司2003年年度財務(wù)決算報告。

　　(四)審議公司2004年經(jīng)營計劃及預(yù)算方案；

　　以41，648，100股同意(占出席會議股東所持表決權(quán)的83%)、0股反對、8，418，300股棄權(quán)(占出席會議股東所持表決權(quán)的17%)表決通過公司2004年經(jīng)營計劃及預(yù)算方案。

　　(五)審議公司2003年度利潤分配議案；

　　以50，066，400股同意(占出席會議股東所持表決權(quán)的100%)、0股反對、0股棄權(quán)表決通過公司2003年度利潤分配議案。

　　(六)審議公司2003年年度報告正文及摘要；

　　以50，066，400股同意(占出席會議股東所持表決權(quán)的100%)、0股反對、0股棄權(quán)表決通過公司2003年年度報告正文及摘要。

　　(七)審議公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；

　　以50，066，400股同意(占出席會議股東所持表決權(quán)的100%)、0股反對、0股棄權(quán)表決通過公司關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所有限公司的議案。

　　(八)審議公司關(guān)于計提減值準備的議案；

　　以50，000，000股同意(占出席會議股東所持表決權(quán)的99.87%)、66，400股反對(占出席會議股東所持表決權(quán)的0.13%)、0股棄權(quán)表決通過公司關(guān)于計提減值準備的議案。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會已經(jīng)安徽天禾律師事務(wù)所張大林律師予以法律見證。并出具如下法律意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；出席本次股東大會的代表沒有提出新的提案；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　《科大創(chuàng)新股份有限公司2003年度股東大會決議》；

　　《安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于科大創(chuàng)新股份有限公司2003年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　科大創(chuàng)新股份有限公司董事會

　　2004年05月22日

　　證券代碼：600551股票簡稱：科大創(chuàng)新編號：臨2004-015科大創(chuàng)新股份有限公司董事會致歉及落實整改措施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　上海證券交易所2004年5月19日做出“關(guān)于對科大創(chuàng)新股份有限公司和有關(guān)董事予以公開譴責(zé)的決定”。針對本公司2001年和2002年財務(wù)報告披露中存在不實之處、未及時披露對外擔(dān)保事項、未及時披露委托理財事項等信息披露方面存在的重大問題，違反了《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，對本公司及原任董事、現(xiàn)任部分董事進行了公開譴責(zé)，為此本公司及全體董事向廣大投資者致歉。

　　收到上海證券交易所“關(guān)于對科大創(chuàng)新股份有限公司和有關(guān)董事予以公開譴責(zé)的決定”后，公司董事會認真進行傳達和討論，決心認真吸取教訓(xùn)，并對有關(guān)存在的問題提出以下整改措施：

　　一、加強學(xué)習(xí)《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》等相關(guān)規(guī)范性文件，并在工作中加以落實。

　　二、加強學(xué)習(xí)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，完善、落實公司內(nèi)部管理制度和信息披露制度，嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，認真履行信息披露義務(wù)，保證公司重大信息及時披露，并保證信息披露內(nèi)容真實、準確、完整。

　　本公司及全體董事今后將遵守《證券法》、《公司法》等證券法規(guī)和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，及時、準確、完整地履行信息披露義務(wù)，杜絕此類事件再次發(fā)生。

　　特此公告。

　　科大創(chuàng)新股份有限公司董事會

　　2004年5月24日上海證券報