本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司(下稱本公司)于2004年5月24日上午9：30在中華人民共和

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國(guó)北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)本公司二層多功能廳召開(kāi)了2003年年度股東大會(huì)(下稱股東大會(huì))。出席會(huì)議的股東及股東代表13名，代表股份264，636，560股，占本公司總股本的62.71%，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)朱武安先生主持，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及高級(jí)管理人員出席了大會(huì)。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)審議并全票通過(guò)了以下議案：

　　(一)普通決議案：

　　1、公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2、公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3、公司2003年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告

　　(1)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告

　　(2)香港德勤關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行的審計(jì)報(bào)告

　　4、公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案；公司2003年度按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8，204.78萬(wàn)元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，按10%提取法定公積金1，072.36萬(wàn)元，按10%提取法定公益金856.73萬(wàn)元，加年初未分配利潤(rùn)3，170.28萬(wàn)元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)9，445.98萬(wàn)元。根據(jù)公司2004年3月30日董事會(huì)決定，公司按已發(fā)行之股份42，200萬(wàn)股(每股面值為人民幣1元計(jì)算)擬以每10股向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.8元(含稅)，共計(jì)派發(fā)人民幣3，376萬(wàn)元，剩余6，069.98萬(wàn)元利潤(rùn)留待以后年度分配。公司2003年度按香港公認(rèn)會(huì)計(jì)原則編制實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9，614.8萬(wàn)元，提取法定公積金、公益金1，929萬(wàn)元后，加年初未分配利潤(rùn)4，847.0萬(wàn)元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)12，532.8萬(wàn)元。由于境內(nèi)外可供分配的利潤(rùn)均高于擬分派現(xiàn)金紅利3，376.0萬(wàn)元，故符合利潤(rùn)分配方案。2003年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　5、公司續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所和香港德勤關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行分別為本公司2004年度境內(nèi)外核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的議案；

　　6、公司增補(bǔ)武文祥先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，其津貼按照第四屆董事會(huì)的獨(dú)立非執(zhí)行董事津貼方案執(zhí)行的議案。

　　(二)特別決議案

　　1、公司章程修改的議案；

　　2、公司發(fā)行新股( H股)的一般性授權(quán)的議案

　　除以上股東大會(huì)決議之外，關(guān)于2003年度末期紅利派發(fā)做出如下說(shuō)明：

　　(1)關(guān)于本公司董事會(huì)提議派發(fā)截止2003年12月31日止年度末期股利每股人民幣0.08元(含稅)(2)予本公司H股及A股股東之方案，已在股東年會(huì)通過(guò)。

　　有關(guān)股利派發(fā)的辦法，本公司董事會(huì)謹(jǐn)做出以下公告：

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本公司 H股股東的股利派發(fā)按人民幣計(jì)價(jià)，以港幣支付，其折算公式為：股利人民幣幣額

　　股利折算價(jià)=？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

　　股利宣布日的上一周中國(guó)人民銀行公布的

　　每一外幣單位人民幣基準(zhǔn)匯價(jià)的平均價(jià)

　　就本次股利派發(fā)而言，本公司股利宣布日為2004年5月24日，股利宣布日的上一周中國(guó)人民銀行公布的每一外幣單位人民幣基準(zhǔn)匯價(jià)的平均價(jià)為1.00港元兌人民幣1.06元，因此本公司H股每股應(yīng)得末期股利為0.075港元。

　　(3)按本公司章程有關(guān)規(guī)定，本公司已委托中國(guó)銀行(香港)信托有限公司作為H股股東收款代理(即收款代理人)，代表該等股東接收有關(guān)本公司就H股所宣派的股利，而收款代理人乃根據(jù)香港受托人條例登記之信托公司。本公司之H股股息之支票將由收款代理人簽發(fā)并將于2004年7月23日(即本公司H股股利派發(fā)日)，以平郵寄予本公司H股股東，郵誤風(fēng)險(xiǎn)概由收件人承擔(dān)。

　　(4)本公司 A股股東的股利派發(fā)方式及其有關(guān)事項(xiàng)將另行公告。

　　三、律師出具的見(jiàn)證意見(jiàn)

　　本次年度股東大會(huì)經(jīng)北京康達(dá)律師事務(wù)所肖鋼律師見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》和公司章程的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　四、備查文件目錄

　　1、本公司2003年年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　承董事會(huì)命

　　戎佩敏董事、董事會(huì)秘書(shū)

　　2004年5月24日上海證券報(bào)