本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；

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　　本次股東大會沒有新提案提交表決。

　　武漢萬鴻集團股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月24日上午在武漢市武珞路28號本公司4樓會議室召開。出席會議的股東及股東授權(quán)代表共3人，代表股份42,956,206股，占公司總股本的20.65%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長游文慶先生主持。經(jīng)大會審議，表決通過如下決議：

　　1、審議并通過了《關(guān)于資產(chǎn)核銷和計提減值準備的議案》；

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　2、審議并通過了《2003年度董事會工作報告》；

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　3、審議并通過了《2003年度監(jiān)事會工作報告》；

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　4、審議并通過了《2003年度財務(wù)決算報告》；

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　5、審議并通過了《2003年度利潤分配預(yù)案》；

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　6、審議并通過了《2003年度報告及其摘要》；

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　7、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所為公司審計機構(gòu)并支付2003年度報酬的議案》；

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　8、審議并通過了《關(guān)于“公司更名”的議案》；

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　9、審議并通過了《修改“公司章程”的議案》；

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　10、審議并通過了《董事會關(guān)于部分董事變動的議案》；

　　游文慶先生、古倫先生、鄭健軍先生、彭寶堂先生、樂康先生辭去董事職務(wù)。

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　選舉張海生先生為董事會董事。

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　選舉李玲女士為董事會董事。

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　選舉羅曉林先生為董事會董事。

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　選舉魏振富先生為董事會董事。

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　選舉鄒毅生先生為董事會董事。

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　11、審議并通過了《關(guān)于董事會部分獨立董事變動的議案》；

　　宋獻中先生和鐘朋榮先生辭去獨立董事。

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　選舉劉佩蓮女士為董事會獨立董事。

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　選舉施偉先生為董事會獨立董事。

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　12、審議并通過了《關(guān)于監(jiān)事會部分監(jiān)事變動的議案》；

　　郭梓寧先生和黃博先生辭去監(jiān)事職務(wù)。

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　選舉關(guān)冬生先生為監(jiān)事會監(jiān)事。

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　選舉周宇雯女士為監(jiān)事會監(jiān)事。

　　參與表決的股份為42,956,206股，同意的股份為42,956,206股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　本次會議經(jīng)湖北野責律師事務(wù)所張國藩律師現(xiàn)場見證，認為本次股東大會的召集、召開程序，出席人員資格，表決程序，均符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告

　　武漢萬鴻集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2004年5月24日