特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

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　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　東盛科技股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月22日在公司六樓會議室召開。出席本次大會的股東及股東授權代表共4人，代表股份111,768,280股，占本公司股份總額的59.81%。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。因董事長郭家學先生出差在外，特委托董事王崇信先生主持會議，經大會認真審議，以記名投票表決的方式逐項表決通過了以下決議：

　　一、審議通過了公司《第三屆董事會2003年度工作報告》，同意股份為111,768,280股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　二、審議通過了公司《第三屆監事會2003年度工作報告》，同意股份為111,768,280股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　三、審議通過了《公司2003年度財務決算及2004年度財務預算報告》，同意股份為111,768,280股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　四、審議通過了公司《2003年度利潤分配預案》，同意股份為111,768,280股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，公司2003年度實現凈利潤38,598,047元。根據《公司章程》的規定，提取10%的法定公積金3,859,805元，提取10%的法定公益金3,859,805元，加上年初未分配利潤126,188,529元，減去本年度追朔調整2002年度的應付普通股股利12,708,313元，2003年度實際可供股東分配的利潤為144,358,653元。鑒于公司發展的需要，公司2003年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　五、審議通過了《關于增加公司經營范圍并修改〈公司章程〉相應條款的議案》，同意股份為111,768,280股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　經青海省外經貿廳以[2004]青外經貿管核字第004號文批準，公司取得了中華人民共和國進出口企業資格證書，可以自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。鑒于上述情況，公司擬在原經營范圍的基礎上，將公司經營范圍變更為“中藥原料藥、西藥原料藥、片劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、顆粒劑、注射劑、大輸液、口服液的生產、銷售、研究；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）”，并相應修改《公司章程》第二章第十三條。

　　六、審議通過了《關于在〈公司章程〉中增加對外擔保條款的議案》，同意股份為111,768,280股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　根據中國證監會證監發[2003]56號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的要求，公司相應修改《公司章程》，將對外擔保審批程序、對被擔保對象的資信標準等補充進入《公司章程》，具體為：

　　增加第一百一十九條董事會全體董事應當審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險，并對違規或失當的對外擔保產生的損失依法承擔連帶責任�？毓晒蓶|及其他關聯方不得強制公司為他人提供擔保。

　　公司對外擔保應當遵守以下規定，嚴格控制公司的對外擔保風險。

　　1、公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保，不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。

　　2、公司對外擔�？傤~不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。

　　3、公司單項對外擔保金額超過公司最近一期經審計的凈資產15%以上（含15%）的，須經股東大會批準；公司單項對外擔保金額在公司最近一期經審計的凈資產15%以下的，須經公司董事會批準。公司對外擔保應當按照權限取得董事會全體成員2/3以上簽署同意，或者經股東大會批準。

　　公司在決定提供擔保前，應當掌握申請擔保單位的資信狀況。公司財務部負責對申請擔保單位的資信狀況進行調查評估。對該擔保事項的收益和風險進行充分的分析后提交董事會審議。

　　申請擔保單位提供的反擔�；蚱渌�有效防范風險的措施，必須與需擔保的數額相對應。申請擔保單位設定的反擔保財產必須符合法律、法規的要求。

　　4、公司對外擔保必須要求對方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。

　　5、公司應當嚴格按照《上市規則》、《公司章程》的有關規定，認真履行對外擔保的信息披露義務，必須按規定向注冊會計師如實提供公司全部對外擔保事項。

　　6、公司獨立董事在年度報告中，對公司累計和當期對外擔保情況、執行上述規定情況進行專項說明，并發表獨立意見。

　　修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站：http://www.topsun.com。

　　七、審議通過了《關于公司董事、監事津貼標準的議案》，同意股份為111,768,280股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　根據公司實際情況，結合本地區生活水平和和其他上市公司的標準，確定本屆董事會和監事會的津貼標準為：獨立董事3萬元/年，非獨立董事1.2萬元/年，監事1.2萬元/年。

　　本次大會已經北京市天銀律師事務所戈向陽律師現場見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見（2000年修訂）》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。

　　特此公告

　　東盛科技股份有限公司董事會

　　二零零四年五月二十二日