本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京中科三環高技術股份有限公司2003年年度股東大會于2004年5月24日上午9:00在北京友誼賓館貴賓樓六層會議室召開，出席會議的股東代表共6名，代表股份140,400,000股，占公司股份總數的55.32%，符合《公司法》及公司章程的規定。大會以逐項投票表決的方

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式審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《2003年年度報告及年度報告摘要》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席會議有效表決權股份的100％；0股棄權；0股反對。

　　二、審議通過了《2003年度董事會工作報告》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席會議有效表決權股份的100％；0股棄權；0股反對。

　　三、審議通過了《2003年度監事會工作報告》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席會議有效表決權股份的100％；0股棄權；0股反對。

　　四、審議通過了《2003年度財務決算報告》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席會議有效表決權股份的100％；0股棄權；0股反對。

　　五、審議通過了《2003年年度利潤分配及公積金轉增股本預案》

　　經北京京都會計師事務所有限責任公司審計，公司2003年度實現凈利潤（合并報表）64,575,190.13元，根據公司章程規定，提取10%的法定公積金6,331,259.57元，提取5%的法定公益金3,165,629.78元，加上年初未分配利潤48,918,956.60元，可供股東分配的凈利潤為103,997,257.38元，未分配利潤80,507,257.38元。公司本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席會議有效表決權股份的100％；0股棄權；0股反對。

　　六、審議通過了公司第二屆董事會第七次會議通過的《修改公司章程的預案》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席會議有效表決權股份的100％；0股棄權；0股反對。

　　七、審議通過了公司第二屆董事會第九次會議通過的《修改公司章程的預案》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席會議有效表決權股份的100％；0股棄權；0股反對。

　　八、審議通過了公司收購北京三環新材料高技術公司部分資產及關聯交易的議案

　　關聯股東北京三環新材料高技術公司回避表決。

　　同意股份60,651,180股， 同意股份占出席會議有效表決權股份的100％；0股棄權；0股反對。

　　九、審議通過了《公司更換監事的議案》

　　經與會股東表決，選舉胡景山先生擔任第二屆監事會監事。

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席會議有效表決權股份的100％；0股棄權；0股反對。

　　十、審議通過了《關于聘任會計師事務所為公司審計單位的議案》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席會議有效表決權股份的100％；0股棄權；0股反對。

　　十一、審議通過了《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席會議有效表決權股份的100％；0股棄權；0股反對。

　　十二、審議通過了《變更公司首發上市募集資金投向的議案》

　　同意股份140,400,000股， 同意股份占出席會議有效表決權股份的100％；0股棄權；0股反對。

　　北京市經緯律師事務所吳雪律師為我公司本次股東大會出具了法律意見書。該所認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規范意見》及公司章程的有關規定；出席本次股東大會的股東資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《規范意見》及公司章程的有關規定，表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三環高技術股份有限公司

　　董事會

　　2004年5月24日