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東北電(000585)2003年年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月25日 02:07 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　東北電氣發展股份有限公司2003年年度股東大會于2004年5月24日上午九時在中國沈

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陽市和平區太原南街189號公司會議室召開。出席會議的股東和股東代理4人，持有和代表的股數521,608,128股，占本公司總股本87,337萬股的59.72%，會議由本公司副董事長瞿林先生主持，本公司董事、監事、高級管理人員及本公司聘請的律師出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，遼寧同方律師事務所出具了法律意見書。

　　二、議案審議情況

　　本次會議的議題及刊登于2004年4月8日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《經濟日報》、英文《HongKongImail》上。

　　通過投票表決，大會審議并通過下列決議案：

　　1、審議并通過2003年度經審核賬目及核數師報告書（同意521,608,128股，占與會有表決權股份100%，反對0股，棄權0股）；

　　2、審議并通過2003年度董事會報告書（同意521,608,128股，占與會有表決權股份100%，反對0股，棄權0股）；

　　3、審議并通過2003年度監事會報告書（同意521,608,128股，占與會有表決權股份100%，反對0股，棄權0股）；

　　4、審議并通過2003年度凈利潤分配方案：

　　公司本年度實現凈利潤為人民幣25,960,057元,全部用于彌補以前年度虧損,本年末累計可供股東分配的利潤為-1,183,469,350元，故本年度不進行分配，也不進行資本公積金轉增股本（同意521,608,128股，占與會有表決權股份100%，反對0股，棄權0股）；

　　5、審議并通過續聘德勤?關黃陳方會計師行為本公司境外核數師及德勤華永會計師事務所為本公司境內核數師，聘用期一年，并授權董事會厘定其酬金（同意521,608,128股，占與會有表決權股份100%，反對0股，棄權0股）。

　　三、律師出具的法律意見

　　遼寧同方律師事務所接受本公司的專項委托，指派惠肇陽律師出席了本次股東大會，并對大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序等相關問題出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規的規定，符合公司《章程》；出席股東大會的人員均具有出席資格；股東大會的表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　1、載有公司董事、監事簽名的本次大會會議記錄及會議決議；

　　2、遼寧同方律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　東北電氣發展股份有限公司

　　董事會

　　二00四年五月二十四日