本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽省皖能股份有限公司董事會(huì)四屆八次（臨時(shí)）會(huì)議于2004年5月24日上午9時(shí)至下午3時(shí)以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決董事12人（其中含獨(dú)立董事3人），實(shí)際參與表決董事和董事代理11人，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2003年度（第十二次）股東大會(huì)

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的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　公司董事會(huì)定于2004年6月25日（星期五）上午9時(shí)在皖能大廈四樓五號(hào)會(huì)議室召開(kāi)公司二OO三年年度（第十二次）股東大會(huì)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、審議《公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議《公司2003年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》；

　　4、審議《公司2003年度財(cái)務(wù)決算及利潤(rùn)分配方案》;

　　5、審議《關(guān)于續(xù)聘請(qǐng)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其審計(jì)報(bào)酬的議案》；

　　6、審議《關(guān)于公司與安徽省能源集團(tuán)有限公司共同出資建設(shè)能源大廈的議案》；

　　以上各項(xiàng)議案的內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)《公司董事會(huì)四屆六次會(huì)議決議公告》、《公司監(jiān)事會(huì)四屆三次會(huì)議決議公告》。（2004年3月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》）

　　7、選舉夏維東先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案。

　　該項(xiàng)議案的內(nèi)容及夏維東先生的簡(jiǎn)歷請(qǐng)參見(jiàn)《公司董事會(huì)四屆四次及四屆五次會(huì)議決議公告》。（2004年1月15日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》）

　　三、出席會(huì)議對(duì)象

　　1、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　2、凡在2004年6月18日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東及其授權(quán)代表；

　　3、本公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及相關(guān)的媒體記者。

　　四、會(huì)議登記辦法

　　1、登記手續(xù)：法人股股東持單位介紹信、法人授權(quán)委托書(shū)、股權(quán)證明及受托出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股股東持本人身份證、股東證券帳戶卡和持股證明辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東帳戶卡和持股證明辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2004年6月21日至24日工作時(shí)間。

　　3、登記地點(diǎn)：安徽省合肥市皖能大廈本公司董事會(huì)辦公室。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議人員食宿費(fèi)和交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系人： 趙天成 方慧娟

　　3、聯(lián)系電話：0551－4672679 傳真：0551－4672679

　　4、董事會(huì)辦公室地址：合肥市馬鞍山路99號(hào)皖能大廈713室 郵編：230011

　　六、備查文件

　　1、安徽省皖能股份有限公司董事會(huì)四屆四次、五次、六次、八次會(huì)議決議及其相關(guān)文件；

　　2、安徽省皖能股份有限公司監(jiān)事會(huì)四屆三次會(huì)議決議及其相關(guān)文件。

　　安徽省皖能股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○四年五月二十四日

　　附件：

　　授 權(quán) 委 托 書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席安徽省皖能股份有限公司2003年年度（第十二次）股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　股東帳號(hào)： 持股數(shù)：

　　委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人（簽名）：

　　委托人/單位（簽名/簽章）：

　　委托日期：