本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況：

　　廣西貴糖（集團）股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月23日上午在本公司會

全國偶像歌手大賽 第39屆世界廣告大會 繽紛彩音風暴免費聽 激情新勢力性感新銳動

議室召開，會議由公司董事長黃振標先生主持。出席會議的股東及其代理人11人，代表股份11,640.83萬股，占公司總股本的46.07%，符合《中華人民共和國公司法》和《廣西貴糖（集團）股份有限公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

　　二、議案情況：

　　1、審議通過了《廣西貴糖（集團）股份有限公司2003年度董事會工作報告》。同意的11,640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%；棄權的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%。

　　2、審議通過了《廣西貴糖（集團）股份有限公司2003年度監事會工作報告》。同意的11,640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%；棄權的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%。

　　3、審議通過了《廣西貴糖（集團）股份有限公司2003年度財務決算報告》。同意的11,640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%；棄權的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%。

　　4、審議通過了《廣西貴糖（集團）股份有限公司2003年度利潤分配預案》。同意的11,640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數0%；棄權的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%。

　　經上海東華會計師事務所有限公司審計，2003年本公司實現凈利潤–41,131,501.51元，加上年初未分配利潤81,434,785.56元，2003年末可供股東分配的利潤40,303,284.05元。大會同意董事會的提議，由于公司生產經營及技術改造等原因，2003年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　5、審議通過了《廣西貴糖（集團）股份有限公司關聯交易的議案》。同意的1,640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的100%；棄權的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%。本次交易有關聯關系的關聯股東均已回避表決。

　　6、審議通過了《關于續聘上海東華會計師事務所有限公司的議案》。同意的11,640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%；棄權的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%。

　　本公司續聘上海東華會計師事務所有限公司作為本公司2004年度財務報告審計機構，聘期一年。

　　7、審議通過了《關于修改〈公司章程〉有關條款的議案》。同意的11,640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%；棄權的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%。

　　修改后的《公司章程》全文見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

　　8、審議通過了《關于修改公司〈股東大會議事規則〉有關條款的議案》。同意的11,640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%；棄權的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%。

　　修改后的公司《股東大會議事規則》全文見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

　　9、審議通過了《關于獨立董事津貼標準的議案》。同意的11,640.83萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的100%；反對的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%；棄權的0萬股，占出席會議股東及股東代理人持有或代表有效表決權總數的0%。

　　大會同意董事會的提議，擬給予每位獨立董事每年3.8萬元人民幣的津貼。獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費及按《公司法》、《公司章程》相關規定行使職權所需的合理費用由公司報銷。

　　三、律師出具的法律意見書：

　　本次股東大會由北京市中聞律師事務所指派岳秋莎律師進行了見證。岳秋莎律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、規范性文件及《公司章程》的規定，并出具了《北京市中聞律師事務所關于廣西貴糖（集團）股份有限公司二00三年度股東大會的法律意見書》。

　　四、備查文件目錄：

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議。

　　2、2003年度股東大會各項會議資料。

　　3、經辦律師簽字的法律意見書。

　　特此公告

　　廣西貴糖（集團）股份有限公司

　　二00四年五月二十三日