本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司2003年度股東大會(huì)于2004年5月24日上午9時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)管琪先生主持，出席會(huì)議的股東及股東代理人2名，代表股數(shù)49,715,041股，占公司股份總數(shù)的45.47%，公司部分董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《中華人民共

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和國(guó)公司法》和《湖北博盈投資股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式審議并通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

　　同意49,715,041股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　二、審議通過(guò)了《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

　　同意49,715,041股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　三、審議通過(guò)了《2003年度報(bào)告及其摘要》的議案；

　　同意49,715,041股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　四、審議通過(guò)了《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

　　同意49,715,041股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　五、審議通過(guò)了《2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案；

　　經(jīng)湖北大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)，2003年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-2963.82萬(wàn)元，按規(guī)定未提取法定盈余公積金后，加上年初未分配利潤(rùn)2480.95萬(wàn)元，2003年度可供股東分配的利潤(rùn)為-482.87萬(wàn)元。

　　由于公司2003年度可供股東分配的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，公司股東大會(huì)決定2003年度不實(shí)施利潤(rùn)分配，也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意49,715,041股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)成員變動(dòng)》的議案；

　　審議通過(guò)了關(guān)于李玉泉先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)的議案

　　同意49,715,041股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)成員變動(dòng)》的議案；

　　1．審議通過(guò)了關(guān)于劉君先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)的議案

　　同意49,715,041股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2．審議通過(guò)了關(guān)于黃烈峰先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)的議案

　　同意49,715,041股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)湖北鵬展律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書》，認(rèn)為公司2003年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　特此決議。

　　湖北博盈投資股份有限公司

　　2004年5月24日

　　附：公司獨(dú)立董事、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　李玉泉，男，42歲，法學(xué)碩士，教授，歷任江漢石油學(xué)院團(tuán)委副科長(zhǎng)，學(xué)生處科長(zhǎng)，宣傳部副部長(zhǎng)，黨辦主任，現(xiàn)任長(zhǎng)江大學(xué)分析測(cè)試中心書記、副主任。

　　劉君，男，30歲，碩士，歷任北京冶金房地產(chǎn)公司土建工程師，北京正泰投資有限公司投資經(jīng)理，北京金集浩投資有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，荊州長(zhǎng)江城市建設(shè)發(fā)展投資有限公司項(xiàng)目融資部經(jīng)理，現(xiàn)任荊州長(zhǎng)江大橋有限公司總經(jīng)理。

　　黃烈峰，男，37歲，大專，歷任清華紫光（集團(tuán)）總公司項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任湖北博盈投資股份有限公司倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)助理。

　　鵬展律師事務(wù)所

　　關(guān)于湖北博盈投資股份有限公司

　　2003年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書

　　鵬展股會(huì)字[2004]006號(hào)

　　致：湖北博盈投資股份有限公司

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)（2000年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《意見(jiàn)》”）、《湖北博盈投資股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及湖北博盈投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與湖北鵬展律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）簽訂的《法律顧問(wèn)協(xié)議》，本所律師受聘出席公司2003年度股東大會(huì)并出具本法律意見(jiàn)書。

　　本法律意見(jiàn)書是本所律師根據(jù)對(duì)事實(shí)的了解及對(duì)我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的理解而出具的，本所律師僅依賴于本法律意見(jiàn)書出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)以及《公司法》、《意見(jiàn)》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求對(duì)公司2003年度股東大會(huì)的真實(shí)性、合法性發(fā)表法律意見(jiàn)，法律意見(jiàn)書中不存在虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　本所律師同意將本法律意見(jiàn)書作為公司2004年5月24日召開(kāi)的股東大會(huì)的必備文件公告，并依法對(duì)本所出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。

　　本所律師已經(jīng)對(duì)與出具法律意見(jiàn)書有關(guān)的所有文件材料及證言進(jìn)行審查判斷，并據(jù)此出具法律意見(jiàn)如下：

　　一、本次年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

　　根據(jù)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《湖北博盈投資股份有限公司第五屆六次董事會(huì)決議公告暨召開(kāi)2003年度股東大會(huì)的通知》

　　公司董事會(huì)于2004年4月20日發(fā)布了關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知公告。

　　經(jīng)驗(yàn)證，公司董事會(huì)已于本次年度股東大會(huì)召開(kāi)30日以前以公告方式通知各股東。

　　根據(jù)上述公告，公司董事會(huì)已在通知中列明本次年度股東大會(huì)討論事項(xiàng)，并按《公司法》、《意見(jiàn)》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定對(duì)所有提案的內(nèi)容進(jìn)行了充分披露。

　　公司本次年度股東大會(huì)于2004年5月24日上午9時(shí)在荊州博盈投資廣場(chǎng)召開(kāi)，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)符合通知內(nèi)容，會(huì)議由董事長(zhǎng)管琪先生主持。

　　經(jīng)驗(yàn)證，公司本次年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《意見(jiàn)》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、出席會(huì)議人員資格的合法有效性

　　根據(jù)公司出席會(huì)議人員簽名，出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代表共2名，均為2004年5月14日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托人，所持股份總數(shù)49715041股，占公司有表決權(quán)總股份的45.47%。其他出席會(huì)議的人員為公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及公司聘任的本所律師。

　　經(jīng)驗(yàn)證，上述出席公司本次股東大會(huì)人員的資格合法有效。

　　三、本次股東大會(huì)的表決程序

　　公司本次股東大會(huì)就通知中列明的事項(xiàng)以投票方式進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，并按《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。各項(xiàng)議案均以出席會(huì)議的股東及股東代表所持表決權(quán)全數(shù)通過(guò)。會(huì)議記錄及決議均由出席會(huì)議的公司董事簽名。

　　經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)的表決程序合法有效。

　　本法律意見(jiàn)書正本兩份，副本兩份，正本與副本具同等效力。

　　湖北鵬展律師事務(wù)所

　　律師：鄧勝濤

　　二零零四年五月二十四日