內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司監(jiān)事會2004年度第三次會議于2004年5月24日在總部會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會議由張海儒先生主持。此次會議采取記名表決方式審議通過《關(guān)于推薦、選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會的議案》：

　　公司本屆監(jiān)事會現(xiàn)任期滿三年,根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,今年進(jìn)行換屆選舉。公司提名張海儒、徐國慶、張連奎先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，監(jiān)事候選

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人個(gè)人簡歷附后。

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司監(jiān)事會

　　二00四年四月十五日

　　附、監(jiān)事候選人個(gè)人簡歷：

　　張海儒先生，44歲，大學(xué)文化；現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席（召集人），兼任錫林興發(fā)食品有限責(zé)任公司法定代表人；曾任本公司董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。

　　徐國慶先生，35歲，大專文化，現(xiàn)任本公司監(jiān)事；曾任本公司人事部部長助理、興發(fā)管理干部學(xué)院院長。

　　張連奎先生，33歲，大專文化，現(xiàn)任本公司監(jiān)事、證券部部長；曾任本公司總經(jīng)理助理、上海分公司經(jīng)理、草原事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理等職務(wù)。

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人張立中，作為內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：張立中

　　2004年5 月23 日于呼和浩特

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人孫國慶，作為內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：孫國慶

　　2004年5月23日于

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人劉鵬，作為內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：劉鵬

　　2004年5月22日于煙臺

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名張立中先生為內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司董事會

　　（蓋章）

　　二OO四年五月二十四日于內(nèi)蒙古赤峰市

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名孫國慶先生為內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司董事會

　　（蓋章）

　　二OO四年五月二十四日于內(nèi)蒙古赤峰市

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名劉鵬先生為內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司董事會

　　（蓋章）

　　二OO四年五月二十四日于內(nèi)蒙古赤峰市

　　獨(dú)立董事意見

　　公司本屆董事會現(xiàn)任期滿三年,根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,今年進(jìn)行換屆選舉。作為內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司的獨(dú)立董事，我們審閱了會議提交的有關(guān)文件，對公司推薦的下屆董事會董事候選人表示同意。我們認(rèn)為提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　獨(dú)立董事：張立中、孫國慶

　　內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司

　　二OO四年五月二十四日