上海電力股份有限公司2003年年度股東大會于2004年5月24日在上海市浦東新區外高橋公寓酒店召開，出席會議股東及股東代表共31名，代表股份1,324,952,909股，占公司總股本的84.74%，符合《公司法》和本公司章程的規定。

　　經大會認真審議，表決通過了以下議案：

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　　一、公司2003年年度董事會工作報告

　　表決結果：贊成票1,324,924,109股，占出席會議有表決權股東持股的99.9978%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票28,800股，占出席會議有表決權股東持股的0.0022%。

　　二、公司2003年年度監事會工作報告

　　表決結果：贊成票1,324,924,109股，占出席會議有表決權股東持股的99.9978%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票28,800股，占出席會議有表決權股東持股的0.0022%。

　　三、公司2003年財務決算報告和2004年財務預算報告

　　表決結果：贊成票1,324,899,309股，占出席會議有表決權股東持股的99.9960%；反對票9,700股，占出席會議有表決權股東持股的0.0007%；棄權票43,900股，占出席會議有表決權股東持股的0.0033%。

　　四、公司2003年年度利潤分配預案

　　表決結果：贊成票1324,919,509股，占出席會議有表決權股東持股的99.9975%；反對票33,400股，占出席會議有表決權股東持股的0.0025%；棄權票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%。

　　五、關于簽訂公司2004年《委托燃料采購供應實施合同》的議案

　　因該項議案為關聯交易，公司關聯方股東中國電力投資集團公司進行了回避表決。

　　表決結果：贊成票315,048,838股，占出席會議有表決權股東持股的99.8577%；反對票270,271股，占出席會議有表決權股東持股的0.0857%；棄權票178,800股，占出席會議有表決權股東持股的0.0567%。

　　六、關于簽訂公司《2004年綜合服務協議》的議案

　　表決結果：贊成票1,324,074,600股，占出席會議有表決權股東持股的99.9337%；反對票270,271股，占出席會議有表決權股東持股的0.0204%；棄權票608,038股，占出席會議有表決權股東持股的0.0459%。

　　七、關于續聘華證會計師事務所為公司審計機構的議案

　　表決結果：贊成票1,324,924,109股，占出席會議有表決權股東持股的99.9978%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票28,800股，占出席會議有表決權股東持股的0.0022%。

　　八、關于公司收購中國電力投資集團公司持有上海吳涇發電有限責任公司50%股權的議案

　　因該項議案為關聯交易，公司關聯方股東中國電力投資集團公司進行了回避表決。

　　表決結果：贊成票315,469,109股，占出席會議有表決權股東持股的99.9909%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票28,800股，占出席會議有表決權股東持股的0.0091%。

　　九、關于上海化學工業區熱電聯供項目成立中外合資公司的議案

　　表決結果：贊成票1,324,924,109股，占出席會議有表決權股東持股的99.9978%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票28,800股，占出席會議有表決權股東持股的0.0022%。

　　十、關于公司為上海化學工業區熱電聯供項目按投資比例提供貸款擔保的議案

　　表決結果：贊成票1,324,924,109股，占出席會議有表決權股東持股的99.9978%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票28,800股，占出席會議有表決權股東持股的0.0022%。

　　十一、關于公司對1998年以前進入公司但未享受福利分房政策或雖已享受福利分房政策但住房面積未達標的員工給予一次性貨幣補貼的議案

　　表決結果：贊成票1,324,794,709股，占出席會議有表決權股東持股的99.9881%；反對票158,200股，占出席會議有表決權股東持股的0.0119%；棄權票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%。

　　十二、《公司章程》修正案

　　表決結果：贊成票1,324,909,009股，占出席會議有表決權股東持股的99.9967%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票43,900股，占出席會議有表決權股東持股的0.0033%。

　　十三、公司《股東大會議事規則》

　　表決結果：贊成票1,324,909,009股，占出席會議有表決權股東持股的99.9967%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票43,900股，占出席會議有表決權股東持股的0.0033%。

　　十四、公司《董事會議事規則》

　　表決結果：贊成票1,324,909,009股，占出席會議有表決權股東持股的99.9967%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票43,900股，占出席會議有表決權股東持股的0.0033%。

　　十五、公司《監事會議事規則》

　　表決結果：贊成票1,324,909,009股，占出席會議有表決權股東持股的99.9967%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票43,900股，占出席會議有表決權股東持股的0.0033%。

　　十六、關于公司董事會成立戰略委員會的議案

　　表決結果：贊成票1,324,909,009股，占出席會議有表決權股東持股的99.9967%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票43,900股，占出席會議有表決權股東持股的0.0033%。

　　十七、關于公司董事會成立提名委員會的議案

　　表決結果：贊成票1,324,909,009股，占出席會議有表決權股東持股的99.9967%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票43,900股，占出席會議有表決權股東持股的0.0033%。

　　十八、關于公司董事會成立薪酬與考核委員會的議案

　　表決結果：贊成票1,324,909,009股，占出席會議有表決權股東持股的99.9967%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票43,900股，占出席會議有表決權股東持股的0.0033%。

　　十九、關于公司董事會成立審計委員會的議案

　　表決結果：贊成票1,324,909,009股，占出席會議有表決權股東持股的99.9967%；反對票0股，占出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票43,900股，占出席會議有表決權股東持股的0.0033%。

　　本次股東大會經北京市君合律師事務所李琤、王元律師見證。律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格均合法有效；本次股東大會無股東提出新的提案；本次股東大會的表決程序合法有效。

　　特此公告。

　　上海電力股份有限公司

　　二○○四年五月二十四日