本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每股派現金紅利0.20元(含稅)，每10股派現金紅利2元(含稅)。

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　　扣稅前每股派現金紅利0.20元，扣稅后每股派現金紅利0.16元。

　　每10股轉增2股，每股轉增0.2股。

　　股權登記日：2004年5月28日。

　　除權除息日：2004年5月31日。

　　新增可流通股份上市日：2004年6月1日。

　　現金紅利發放日：2004年6月7日。

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)2003年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，經2004年4月20日召開的2003年年度股東大會審議通過。股東大會決議公告見2004年4月21日的《上海證券報》、《證券時報》。現將此次利潤分配及轉增股本的具體事宜公告如下：

　　一、公司2003年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案：

　　1、利潤分配方案：以2003年年末公司總股本491,313,420股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅)，即每股稅前紅利0.20元，共計分配利潤98,262,684.00元，剩余未分配利潤260,199,035.16元結轉至以后年度分配。

　　2、資本公積金轉增股本方案：以2003年年末公司總股本491,313,420股為基數，向全體股東每10股轉增2股，共計轉增股本98,262,684股，完成轉增后公司總股本增至589,576,104股。

　　3、根據國家稅法的有關規定，流通股個人股東由本公司按20%的稅率代扣代繳所得稅后(0.04元/股)，實際派發的現金紅利為每股0.16元；流通股機構投資者、國有法人股和社會法人股股東自行繳納所得稅，實際派發現金紅利為每股0.20元。

　　二、分配及轉增具體實施日期：

　　1、股權登記日：2004年5月28日

　　2、除權除息日：2004年5月31日

　　3、新增可流通股份上市日：2004年6月1日

　　4、現金紅利發放日：2004年6月7日

　　三、分配及轉增對象：

　　截止2004年5月28日15:00時上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　四、分配及轉增股本實施辦法

　　1、現金紅利分配實施辦法

　　國有法人股和社會法人股股東的現金紅利由公司直接發放。

　　流通股的現金紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金結算系統向股權登記日登記在冊、并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利；未辦理指定交易的股東，其紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　2、轉增股本實施辦法

　　轉增股份由登記公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入賬戶。每位股東按轉增比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次轉一股，直至實際轉增總數與本次轉增總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽轉增。

　　五、股本變動結構表(單位:股)

　　類 別 變動前股本 本次轉增 變動后股本 股份比例

　　發起人國有法人股 319,713,420 63,942,684 383,656,104 65.07

　　%發起人境內法人股 15,600,000 3,120,000 18,720,000 3.18

　　%非流通股份小計 335,313,420 67,062,684 402,376,104 68.25

　　%流通股份小計 156,000,000 31,200,000 187,200,000 31.75

　　%股份合計 491,313,420 98,262,684 589,576,104 100

　　%六、實施轉增方案后，按新股本589,576,104股攤薄計算，公司2003年每股收益為0.55元。

　　七、咨詢辦法

　　咨詢機構：新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會秘書室

　　地址：新疆烏魯木齊市新鋼路

　　郵編：830022

　　聯系電話：0991-3890166 0991-3881187 0991-3890266(傳真)

　　八、備查文件

　　公司2003年度股東大會決議及公告

　　特此公告。

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會

　　2004年5月24日