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惠天熱電(000692)2003年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月25日 01:56 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　沈陽惠天熱電股份有限公司2003年度股東大會，于2004年5月24日上午9:00在沈陽市沈河區熱鬧路47號公司總部會議室召開。出席會議的股東及代表7人，代表股份數額149,106,576股，占公司股本總額的55.97%，符合《公司法》及公司章程的規定，經以記名投票方式

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逐項表決通過下列議案：

　　一、以149,106,576股同意（占表決股份總數100%），0股反對，0股棄權，表決通過了《2003年度董事會工作報告》。

　　二、以149,106,576股同意（占表決股份總數100%），0股反對，0股棄權，表決通過了《2003年度總經理業務報告》。

　　三、以149,106,576股同意（占表決股份總數100%），0股反對，0股棄權，表決通過了《2003年度監事會工作報告》。

　　四、以149,106,576股同意（占表決股份總數100%），0股反對，0股棄權，表決通過了《2003年度財務決算報告》。

　　五、以149,106,576股同意（占表決股份總數100%），0股反對，0股棄權，表決通過了《2003年度利潤分配方案》。

　　經利安達信隆會計師事務所有限責任公司審計，公司2003年度實現凈利潤24,197,416.12元，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，按照公司凈利潤提取10%法定盈余公積金2,419,741.61元，提取10%法定公益金2,419,741.61元，加上年初未分配利潤21,382,007.21元，實際可供股東分配利潤為40,739,940.11元。2003年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

　　六、以149,106,576股同意（占表決股份總數100%），0股反對，0股棄權，表決通過了《關于續聘會計師事務所及確定其報酬的議案》。

　　公司2004年度繼續聘任利安達信隆會計師事務所有限責任公司為公司審計機構，年度審計費用擬定為45萬元(不含差旅費)，聘任期限為一年。

　　七、以149,106,576股同意（占表決股份總數100%），0股反對，0股棄權，表決通過了《關于修改公司章程的議案》。

　　八、以149,106,576股同意（占表決股份總數100%），0股反對，0股棄權，表決通過了《關于投資沈西集中供熱工程的議案》（詳見公司于2004年4月22日刊登在《中國證券報》和《證券時報》上的公告）。

　　公司聘請的遼寧辛西亞律師事務所齊群律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會表決程序符合有關法律和《公司章程》規定；會議表決程序合法、有效。

　　特此公告。

　　備查文件：1.經與會董事簽字的股東大會決議

　　2.遼寧辛西亞律師事務所出具的法律意見書

　　沈陽惠天熱電股份有限公司

　　二○○四年五月二十五日