特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

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　　每股分配現(xiàn)金紅利0.2元(含稅)，每10股轉(zhuǎn)增10股；

　　扣稅前每股現(xiàn)金紅利0.2元，扣稅后每股現(xiàn)金紅利0.16元；

　　股權(quán)登記日：2004年5月27日

　　除權(quán)日/除息日：2004年5月28日

　　新增可流通股份上市流通日：2004年5月31日

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年6月3日

　　一、通過分配、轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會屆次和日期

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司(“公司”)的利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案已經(jīng)公司于2004年5月9日召開的2003年度股東大會審議通過，相關(guān)公告詳見2004年5月11日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站：http：//www.sse.com.cn/。

　　二、分配、轉(zhuǎn)增股本方案

　　1、2003年度現(xiàn)金紅利分配方案

　　2003年度本公司經(jīng)審計實現(xiàn)的凈利潤為64，572，895.24元，按10%計提法定盈余公積金8，480，863.94元，按5%計提法定公益金4，240，431.97元，加上年初未分配利潤88，535，598.42元，減去2002年年度現(xiàn)金股利25，114，580元，2003年可供股東分配的利潤為115，272，617.75元。

　　公司以2003年年末總股本125，572，900股為基數(shù)，每10股派送現(xiàn)金紅利2元(含稅)，共計分配25，114，580元，可供分配利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。

　　對于流通股個人股東，公司按20%的稅率代扣個人所得稅后，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0.16元；對于流通股機(jī)構(gòu)投資者及法人股股東，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0.2元，其所得稅由各股東自行繳納。

　　2、2003年度資本公積轉(zhuǎn)增股本方案

　　公司以2003年年末總股本125，572，900股為基數(shù)，每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增10股，共計轉(zhuǎn)增125，572，900股，轉(zhuǎn)增后公司資本公積金余額為236，200，082.19元。

　　三、分紅派息及資本公積金轉(zhuǎn)增股本具體實施日期

　　1、股權(quán)登記日：2004年5月27日(星期四)

　　2、除息日：2004年5月28日(星期五)

　　3、除權(quán)日：2004年5月28日(星期五)

　　4、紅利發(fā)放日：2004年6月3日(星期四)

　　5、新增可流通股份上市日：2004年5月31日(星期一)

　　四、分派對象

　　截止2004年5月27日(星期四)(股權(quán)登記日)下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　五、分配、轉(zhuǎn)增股本實施辦法

　　1、持有非流通股的法人股的現(xiàn)金紅利由公司直接發(fā)放。

　　2、社會公眾股的紅利委托中國證券登記結(jié)算公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　3、公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過計算及網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日在冊的股東數(shù)，按比例自動計入股東帳戶。每位股東按轉(zhuǎn)股比例計算后不足一股的部分，按小數(shù)點后位數(shù)大小排序向股東依次送一股，直至實際轉(zhuǎn)股總數(shù)與本次轉(zhuǎn)股總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多于與股數(shù)，則由電腦抽簽派送。

　　六、股本變動結(jié)構(gòu)表

　　單位：股

　　變動前股本 本次轉(zhuǎn)增股本 變動后股本 股份比例

　　1、發(fā)起人股份

　　國家持有股份

　　境內(nèi)法人持有股份 75572900 75572900 151145800 60.18

　　% 境外法人持有股份

　　2、募集法人股

　　3、內(nèi)部職工股

　　4、優(yōu)先股或其他

　　未上市流通股份合計 75572900 75572900 151145800 60.18

　　% 1、人民幣普通股 50000000 50000000 100000000 39.82

　　% 2、境內(nèi)上市的外資股

　　1、境外上市的外資股

　　2、其他

　　已上市流通股份合計 50000000 50000000 100000000 39.82

　　% 股份總數(shù)125572900 125572900 251145800 100

　　% 七、實施送轉(zhuǎn)股方案后，按新股本總數(shù)251，145，800股攤薄計算的上年度每股收益為0.257元。

　　八、有關(guān)咨詢辦法

　　電 話：010-88363718

　　傳 真：010-68364733

　　聯(lián)系人：牛曉華 周劍軍

　　地 址：北京市西城區(qū)阜外大街1號四川經(jīng)貿(mào)大廈東塔(100037)

　　九、備查文件目錄

　　本公司2003年年度股東大會決議及公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會

　　2004年5月24日上海證券報