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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
成都城建投資發(fā)展股份有限公司于二00四年五月二十一日在成都市青羊區(qū)小河街12號(hào)天緯商務(wù)樓八樓會(huì)議室，召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事7人，董事鄧廣梅女士因工作原因未出席本次會(huì)議，委托董事長(zhǎng)張思冰先生代行表決。會(huì)議由董事
長(zhǎng)張思冰先生主持，會(huì)議符合《公司法》和《章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事審議并通過(guò)公司《關(guān)于投資組建成都同輝建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司的議案》：
根據(jù)市場(chǎng)需求，共謀發(fā)展，公司與成都市市政工程設(shè)計(jì)研究院共同出資，組建“成都同輝建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司”(以下簡(jiǎn)稱“該公司”，該公司名稱最終以工商核名為準(zhǔn))。
該公司注冊(cè)資本為人民幣400萬(wàn)元，我公司出資204萬(wàn)元，占出資額的51%，成都市市政工程設(shè)計(jì)研究院出資196萬(wàn)元，占出資額的49%。
該公司的經(jīng)營(yíng)范圍主要為工程項(xiàng)目管理、工程項(xiàng)目代理、工程招標(biāo)代理、工程咨詢服務(wù)、規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢等。
特此公告
成都城建投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二00四年五月二十一日上海證券報(bào)
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