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“金融大盜”國(guó)洪起一個(gè)白領(lǐng)黑勢(shì)力的沉浮(圖)

http://whmsebhyy.com 2004年05月21日 19:27 中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)

　　作者：周穎

本資料由香港嘉利來(lái)國(guó)際(集團(tuán))有限公司提供　　廣東證券目前陷入了前所未有的窘境和信譽(yù)危機(jī)。這一切，和一個(gè)叫國(guó)洪起的北京人息息相關(guān)。

　　而這樣的危機(jī)如果不是廣東證券增資擴(kuò)股，中國(guó)華聞投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱華聞控股）增資成為廣東證券的股東，對(duì)廣東證券進(jìn)行調(diào)查并發(fā)現(xiàn)其問(wèn)題嚴(yán)重時(shí)，也許時(shí)至今日的國(guó)洪起仍會(huì)在資本市場(chǎng)上一路狂奔，而不會(huì)浮出水面。

　　僅僅是在廣東證券，國(guó)洪起就涉嫌侵吞、盜用20億元之巨。而2002年廣東證券的總資產(chǎn)約為89．4億元人民幣，國(guó)洪起掠走的相當(dāng)于廣東證券總資產(chǎn)的四分之一。

　　有人形容國(guó)洪起“無(wú)往不勝，所向披靡”。但終究，2004年的春天，國(guó)洪起折翅。

　　國(guó)洪起折翅

　　此前，有媒體報(bào)道，2003年6月，華聞控股與廣東證券簽訂了增資入股的協(xié)議書(shū)，以華聞控投牽頭的多家機(jī)構(gòu)將共同增資9．98億元。增資后，廣東證券的注冊(cè)資本金將達(dá)到20億元，其中華聞控股等機(jī)構(gòu)共持股30％。整個(gè)談判進(jìn)行得十分迅速。協(xié)議簽訂后，近10億元的入股資金很快到位。接著，在華聞控股的要求下，開(kāi)始對(duì)廣東證券進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。

　　此次調(diào)查的結(jié)果讓廣東證券膽寒：先是北京泰怡軒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（國(guó)洪起是實(shí)際控制人，以下簡(jiǎn)稱泰怡軒）2002年在廣東證券廣州西華路營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶，從2002年4月23日到2004年1月9日，與營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部人員聯(lián)手利用電腦交易系統(tǒng)，通過(guò)泰怡軒賬戶盜用其他用戶債券，將17．3億元人民幣巨額盜走。

　　接著，又發(fā)現(xiàn)廣東證券北京長(zhǎng)春橋路證券營(yíng)業(yè)部的客戶——北京東方泰誠(chéng)咨詢有限公司（公司實(shí)際控制人是國(guó)洪起，以下簡(jiǎn)稱泰誠(chéng)咨詢）從2003年9月開(kāi)始，挪用廣東證券公司債券進(jìn)行債券回購(gòu)。到12月下旬，泰誠(chéng)咨詢所做的債券回購(gòu)業(yè)務(wù)，賣出債券為3．18億元。而其賬戶上實(shí)際持有的國(guó)債價(jià)值僅0．14億元。顯然，泰誠(chéng)咨詢挪用了其他客戶價(jià)值3．04億元的國(guó)債。

　　2003年12月22日，廣東證券緊急報(bào)案將相關(guān)材料遞交到北京市海淀區(qū)人民檢察院，此后，北京檢查機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)洪起進(jìn)行了傳訊。由此，國(guó)洪起的廬山真面目才被逐一揭開(kāi)。

　　受國(guó)洪起事件牽連，廣東證券之后還引出了廣東發(fā)展銀行。

　　據(jù)廣東證券內(nèi)部調(diào)查，其廣東證券廣州西華路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理吳克夫和交易員張泓通過(guò)修改電腦交易系統(tǒng)，虛增國(guó)洪起賬戶上的國(guó)債，并為國(guó)洪起開(kāi)具數(shù)額巨大的虛假國(guó)債證明，以此向銀行作質(zhì)押貸款，致使多家銀行被騙貸，損失慘重。曾有消息指出，廣東發(fā)展銀行曾向國(guó)洪起控制的山東九九集團(tuán)貸款7．7億元。而消息人士透露，廣東發(fā)展銀行在內(nèi)部的清查過(guò)程中，可能已經(jīng)有涉案人員被抓捕。就在廣東證券訴諸法律的時(shí)候，香港嘉利來(lái)國(guó)際（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱嘉利來(lái)）同樣以受害人的身份向有關(guān)部門檢舉、揭發(fā)國(guó)洪起的罪狀。

　　嘉利來(lái)董事長(zhǎng)穆軍告訴記者，此前他們和廣東證券沒(méi)有任何來(lái)往，不過(guò)因?yàn)楦髯园讣闹饕?zé)任人均為國(guó)洪起，所以身為受害人的兩家企業(yè)走到了一起，共同行使應(yīng)有的權(quán)利。

　　坐在記者面前的穆軍，談到國(guó)洪起，充滿了憤懣、惱怒、絕望，當(dāng)然還有一絲無(wú)奈。

　　穆軍的憤恨，始于北京朝陽(yáng)區(qū)ＣＢＤ（中央商務(wù)區(qū)）的黃金地段、昆侖飯店北側(cè)的一個(gè)未完工的地產(chǎn)項(xiàng)目——嘉利來(lái)世貿(mào)中心項(xiàng)目。因?yàn)樵擁?xiàng)目與國(guó)洪起密切相關(guān)。

　　1995年嘉利來(lái)與北京二商集團(tuán)、北京恒業(yè)公司成立北京嘉利來(lái)房地產(chǎn)有限公司（合作公司，以下簡(jiǎn)稱北京嘉利來(lái)），共同開(kāi)發(fā)建設(shè)北京嘉利來(lái)世貿(mào)中心項(xiàng)目。合作公司投資3000萬(wàn)美元，注冊(cè)資本1200萬(wàn)美元，其中嘉利來(lái)占60％，二商集團(tuán)占32％，恒業(yè)公司占8％。

　　此后嘉利來(lái)累計(jì)出資約4億多元人民幣，全部用于支付拆遷、補(bǔ)償、工程費(fèi)以及向國(guó)家繳納土地出讓金等開(kāi)發(fā)費(fèi)用。

　　嘉利來(lái)萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到，6年的時(shí)間等來(lái)的竟是一紙“驅(qū)逐證”。

　　2001年9月27日，原北京市外經(jīng)貿(mào)委做出《關(guān)于北京嘉利來(lái)房地產(chǎn)有限公司更換合作方的批復(fù)》，在嘉利來(lái)毫不知情的情況下，取消了嘉利來(lái)的股東地位。同時(shí)批準(zhǔn)北京二商集團(tuán)單方尋找的新合作伙伴——香港美邦集團(tuán)（實(shí)際控制人是國(guó)洪起）和北京安華公司為合作公司新股東。至此，嘉利來(lái)的股權(quán)由兩家新股東控制。

　　香港美邦接手后僅一年，又于2002年7月將股權(quán)作價(jià)1．66億元賣給了香港兩家投資公司——香港建輝投資公司和香港九九國(guó)際有限公司（兩家公司的實(shí)際控制人是國(guó)洪起）。這筆交易，香港美邦凈賺6000萬(wàn)元。

　　有消息表明，今年3月23日，江蘇省公安廳將國(guó)洪起捉拿歸案，原因是詐騙江蘇南京祿口機(jī)場(chǎng)3億元資金而案發(fā)。

　　白領(lǐng)黑勢(shì)力之害

　　在此之前，國(guó)洪起的容身之地可謂遍布大江南北。

　　國(guó)洪起的足跡遍布山東、北京、香港、河北、福建、廣東、深圳、西安、上海等地。有資料顯示，國(guó)洪起在香港和內(nèi)地共有51家公司，其掌控的資產(chǎn)達(dá)80億元以上。

　　國(guó)洪起是怎樣從一個(gè)普通的北京市民一躍成為“富豪”的？國(guó)洪起籍貫山東省，出生于北京朝陽(yáng)區(qū)，1958年9月23日生，初中文化。之前有消息說(shuō)，國(guó)洪起是刑滿釋放人員，原因是詐騙建設(shè)銀行貸款被判入獄。

　　坊間還有另一種說(shuō)法是，國(guó)洪起早年在北京靠倒賣進(jìn)口大件商品指標(biāo)起家。后來(lái)，國(guó)洪起在北京后海開(kāi)了當(dāng)時(shí)北京最大的一家歌舞廳——“文苑”歌舞廳。上世紀(jì)90年代前后，國(guó)洪起開(kāi)始從事股票和期貨交易。隨后，他逐漸進(jìn)入金融領(lǐng)域，長(zhǎng)期在證券和投融資領(lǐng)域進(jìn)行非法活動(dòng)，并且精心打造了自己的頗具威力的人脈關(guān)系。

　　穆軍告訴記者，在別人看來(lái)根本不可能辦到的事情，或者違反規(guī)則、道德、法律的事情，對(duì)他來(lái)說(shuō)是舉手之勞就有收獲。

　　“國(guó)洪起長(zhǎng)得比較清瘦，非常善于和官場(chǎng)打交道，也善于利用、動(dòng)用官場(chǎng)的各種關(guān)系。他為人行事比較低調(diào)，很多事情自己不直接出面，而是借助別人的力量達(dá)到自己的目的。他在手段上是無(wú)所不及，因而無(wú)所不能。”穆軍說(shuō)，其實(shí)我早就知道這個(gè)人，但并沒(méi)有和他打過(guò)交道，因?yàn)槎勥^(guò)他的手段令人發(fā)指。國(guó)洪起一幫人操縱金融手段之高明，組織之嚴(yán)密，已形成了一個(gè)金融界的“白領(lǐng)”黑勢(shì)力。

　　僅在廣東證券一案上，廣東證券新聞發(fā)言人王昆侖總結(jié)國(guó)洪起犯案手法主要有以下三種：一是虛增國(guó)債標(biāo)準(zhǔn)券，僅北京一家營(yíng)業(yè)部就虛增了3億多元；二是通過(guò)勾結(jié)營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部人員，挪用券商公司其他國(guó)債；第三是和營(yíng)業(yè)部人員串通，將已經(jīng)回購(gòu)的國(guó)債再向銀行騙貸。

　　“現(xiàn)在回想起來(lái)，這簡(jiǎn)直是天方夜譚。一夜之間發(fā)生的事情都是意料之外的，都是不符合游戲規(guī)則的。但這就是國(guó)洪起的本事，他有能力將這一切化為己有。”在穆軍看來(lái)，現(xiàn)代版的天方夜譚故事在一夜之間發(fā)生在了自己身上。

　　中國(guó)政法大學(xué)教授楊帆對(duì)此評(píng)價(jià)說(shuō)，問(wèn)題在于中國(guó)改革在設(shè)計(jì)時(shí)忽略了權(quán)力資本化的問(wèn)題，于是改革的過(guò)程中就不斷出現(xiàn)權(quán)力向資本的演變。國(guó)洪起正是利用了權(quán)力向資本演變的這一變化。他當(dāng)時(shí)主要在外貿(mào)領(lǐng)域倒賣批文發(fā)的財(cái)。這樣的“白領(lǐng)”黑勢(shì)力，有著極大的危害性，而要消除這種黑勢(shì)力，就應(yīng)加強(qiáng)法治和監(jiān)管，防止權(quán)力資本化。

　　

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