本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西銅業股份有限公司(本公司)二OO三年度股東周年大會于2004年5月20日上午10：00在江西省貴溪市冶金大道十五號本公司會議室舉行。出席股東大會的股東(含股東代理人)11人，代表股權數2，429，546，877股，占公司總股本的91.20%(其中外資股股東代表股權

全國偶像歌手大賽 第39屆世界廣告大會 繽紛彩音風暴免費聽 激情新勢力性感新銳動

數1，145，179，056股，內資股股東代表股權數1，284，367，821股)，符合《公司法》、《公司章程》及有關法規的規定。董事長何昌明先生因公差在外未能出席會議，董事李貽煌先生受董事長委托并經大會同意擔任大會主席主持了會議。公司董事、監事及高級管理人員列席了會議。本次大會以投票方式表決，本公司的國際核數師德勤關黃陳方會計師行受大會委托擔任監票人。大會逐項表決審議通過了股東大會公告所列載的各項決議案。

　　1.審議批準二零零三年度董事會報告。

　　表決結果：贊成票：1，356，528，071股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票：0股；棄權票：1，073，018，806股。

　　2.審議批準二零零三年度監事會報告。

　　表決結果：贊成票：1，356，528，071股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票：0股；棄權票：1，073，018，806股。

　　3.審議批準二零零三年度經審計的國際會計準則及按中國會計準則編制的財務報表及審計報告與核數師報告。

　　表決結果：贊成票：1，356，528，071股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票：0股；棄權票：1，073，018，806股。

　　4.批準二零零三年度利潤分配方案。

　　表決結果：贊成票：1，356，528，673股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對票：0股；棄權票：1，073，018，204股。

　　5.續聘德勤華永會計師事務所有限公司及德勤關黃陳方會計師行為本公司二零零四年度之境內及境外核數師，并授權董事小組厘定其酬金。

　　表決結果：贊成票：1，355，739，673股，占出席會議有效表決權股份總數的99.94%；反對票789，000股，占出席會議有效表決權股份總數的0.06%；棄權票：1，073，018，204股。

　　6.審議同意授予董事會發行新股的一般性授權的特別決議案。

　　在符合香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》及中國《公司法》和其它適用法律、法規(及其不時修訂者)的規定下及獲得中國證券監督管理委員會及中國有關政府部門批準，無條件地授權董事會于有關期間內一次或多次，并按本公司董事會確定的條件和條款，行使本公司所有分配及發行新股的權力，但發行股份數量不得超過本議案獲通過當天本公司已發行的境外上市H股數目的百分之二十。

　　表決結果：贊成票：1，329，428，821股，占出席會議有效表決權股份總數的98.20%；反對票：24，424，852股，占出席會議有效表決權股份總數的1.80%；棄權票：1，075，693，204股。

　　本次股東大會的全過程由北京市海問律師事務所周衛平律師進行見證，并出具了法律意見書，該法律意見書認為：本公司2003年度股東周年大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司章程的有關規定，出席會議人員的資格合法有效，表決程序合法有效。

　　派發 H股股息

　　有關董事會提議派發二零零三年末期股息予本公司股東每股人民幣0.12元(A股含稅)之方案，已在二零零四年五月二十日本公司之股東周年大會中獲得批準。

　　本公司派發股息的辦法如下：

　　(1)根據有關規定及公司章程， H股股東的股息派發按人民幣計算，以港幣支付，其折算公式為：

　　股息人民幣額股息折算價＝？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

　　股利宣布前一個公歷星期中國人民銀行

　　每日公布的每一港幣單位平均中間價

　　就本次股息派發言，本公司股利宣布日為二零零四年五月二十日，前一個公歷星期(二零零四年五月十日至二零零四年五月十四日)中國人民銀行每日公布的平均中間價為1.00港元兌人民幣1.06074元的平均數計算，每股H股股息派發港幣0.11313元。

　　(2)按照本公司章程有關規定，本公司已委任中國銀行(香港)信托有限公司作為H股股東收款代理(“收款代理人”)，并代表該等股東接收有關H股股東獲派發的股息。H股之股息單及有關支票將由收款代理人簽發并于二零零四年六月七日(即H股股息派發日)或以前，以平郵寄予H股股東。郵誤風險概由收件人承擔。(3)內資股及A股股東的股息派發方式及其有關事項將由本公司與中國結算登記有限公司上海分公司協商后另行在境內指定的報刊上及時公告。敬請內資股東與A股股東留意。

　　特此公告。

　　江西銅業股份有限公司董事會

　　2004年5月20日上海證券報