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深圳市長園新材料股份有限公司(下稱“公司”)第二屆董事會第六次會議于2004年5月20日在公司會議室召開，會議應到董事9人，實際出席會議董事8人，獨立董事郭正林未出席本次董事會會議，書面委托獨立董事宋萍萍出席會議并代為行使表決權，公司監事及高管人員列席了本次會議，符合《公司法》及公司章程的規定。會議由董事長許曉文主持，經與會董事討論，審議通過了下列決議：
一、審議通過了公司《關于受讓信通發展(香港)有限公司6.30269%深圳飛通公司股份的議案》，同意公司以人民幣14，466，482.5元的價格受讓信通發展(香港)有限公司持有的6.30269%深圳飛通光電股份有限公司股份，并授權董事長許曉文先生簽署相關協議；
二、審議通過了公司《關于受讓長園盈佳公司4.34629%深圳飛通公司股份的議案》，同意公司以人民幣1000萬元的價格受讓深圳市長園盈佳投資有限公司持有的4.34629%深圳飛通光電股份有限公司股份，加上公司原有的2.17319%飛通股份，與受讓信通所持有的6.30269%飛通股份，轉讓完成后公司將共持有飛通公司12.82217%的股權，并授權董事長許曉文先生簽署相關協議。
信通發展(香港)有限公司是深圳市長園新材料股份有限公司在香港設立的全資子公司。
深圳市長園盈佳投資有限公司，注冊地址深圳市南山區科技工業園30-4棟6樓，法定代表人許曉文，注冊資本3000萬元，股東為深圳市長園新材料股份有限公司和長和投資有限公司，公司主要從事高新技術產業和其他技術創新產業的投資業務等。
深圳飛通股份有限公司，注冊地址深圳市福田區南園路68號上步大廈19樓西側，法定代表人吳振舟，注冊資本16712.8萬元，其控股股東深圳市福田投資發展公司持有32.54989%股權，公司主要是生產經營光電元器件、光電通訊系統及相關產品。深圳飛通股份有限公司2003年度財務報告經普華永道中天會計師事務所審計，截止2003年12月31日，公司總資產322，135，164元，凈資產197，156，391元，2003年主營業務收入197，360，893元，實現凈利潤15，289，172元。
特此公告。
深圳市長園新材料股份有限公司董事會
2004年5月20日上海證券報
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