遼寧成大股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月20日在大連成大大廈26樓會議室召開。出席會議股東及股東委托代理人13人，代表股份總數135，092，920股，占公司總股本48.78%，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議由董事長尚書志先生主持。會議審議并采取逐項投票表決方式通過如下決議：

　　一、審議通過董事會工作報告。

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　　參加表決的股份為135，092，920股，同意135，092，920股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　二、審議通過監事會工作報告。

　　參加表決的股份為135，092，920股，同意135，092，920股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、審議通過公司2003年財務決算方案。

　　參加表決的股份為135，092，920股，同意135，092，920股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　四、審議通過公司2003年度利潤分配方案。

　　經遼寧天健會計師事務所有限公司審計確認，本公司2003年度實現凈利潤35，044，249.19元，按10%比例提取法定公積金3，504，424.92元，按10%比例提取法定公益金3，504，424.92元，根據財政部財會[2001]5號文等國家房改政策有關規定，對發放給1998年12月31日前參加工作的職工住房補貼6，147，625.00元作調整2001年年初未分配利潤處理。當年實現可供股東分配利潤28，035，399.35元，加上年初未分配利潤63，201，353.27元，本年末實際可供股東分配利潤91，236，752.62元。

　　以2003年末總股本27，691.56萬股為基數，向全體股東每10股派發現金1元(含稅)，共計派發現金27，691，560.00元，尚余未分配利潤63，545，192.62元，結轉以后年度分配。

　　參加表決的股份為135，092，920股，同意135，092，920股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　五、審議通過公司2003年度公積金轉增股本方案。

　　以2003年末總股本27，691.56萬股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增8股。

　　參加表決的股份為135，092，920股，同意135，092，920股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　六、審議通過關于修改公司章程的議案。

　　參加表決的股份為135，092，920股，同意135，092，920股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　七、審議通過關于調整監事會成員的議案。

　　選舉羅啟庫為公司第四屆監事會監事，任期至2006年4月。

　　參加表決的股份為135，092，920股，同意135，092，920股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　八、審議通過關于為子公司提供融資額度的議案。

　　鑒于子公司發展的需要及其所經營產品的市場前景，公司為遼寧成大實業有限公司(簡稱“實業公司”)、遼寧成大絲綢進出口有限公司(簡稱“絲綢公司”)、遼寧成大廣潤進出口有限公司(簡稱“廣潤公司”)和遼寧成大嘉潤進出口有限公司(簡稱“嘉潤公司”)等子公司提供融資額度(見下表)。此融資額度主要用于子公司的進口開證、押匯及少量的流動資金貸款。

　　公司名稱融資額度(萬元)

　　實業公司美元4，000

　　絲綢公司人民幣7，600廣潤公司美元1，000嘉潤公司美元500

　　合計人民幣7，600美元5，500

　　參加表決的股份為135，092，920股，同意135，092，920股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　九、審議通過關于聘請會計師事務所的議案。

　　聘任遼寧天健會計師事務所有限公司為公司2004年度財務審計機構。

　　參加表決的股份為135，092，920股，同意135，092，920股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　本次股東大會已經遼寧文柳山律師事務所律師張開勝見證并出具了《關于遼寧成大股份有限公司二○○三年度股東大會的法律意見書》，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均合法有效。”

　　此公告。

　　遼寧成大股份有限公司

　　2004年5月20日上海證券報