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上海梅林正廣和股份有限公司關于召開2003年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2004年05月21日 06:02 上海證券報網絡版

　　一、會議日期：2004年6月24日(星期四)上午9時

　　二、會議地點：上海市通北路400號、本公司會議室

　　三、會議審議議題：

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　　1.審議公司2003年董事會工作報告；

　　2.審議公司2003年監事會工作報告；

　　3.審議公司2003年度利潤分配議案；

　　4.審議續聘公司2004年度財務審計機構的議案。

　　四、出席會議對象：

　　1.截止2004年6月10日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或委托代理人；

　　2.本公司董事、監事及高級管理人員。

　　五、會議登記辦法：

　　符合上述條件的請持股東帳戶卡和身份證(法人股東持單位證明)、委托代理人需持授權委托書，于2004年6月17日(星期四)上午9時至下午16時，到本公司會議室(上海市通北路400號)辦理登記，股東亦可采用信函或傳真方式登記。

　　六.其他事項：

　　1.本次會議會期半天，與會股東食宿和交通費用自理，本次會議不發禮品。

　　2.聯系地址：上海市通北路400號。

　　聯系人：鐘耀、曹希良

　　電話：(021)65419725

　　傳真：(021)65123609

　　郵編：200082

　　特此公告

　　上海梅林正廣和股份有限公司董事會

　　2004年5月20日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲授權委托先生(女士)代表本人(單位)出席上海梅林正廣和股份有限公司2003年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　委托人(簽字)：委托日期：上海證券報