特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

全國偶像歌手大賽 第39屆世界廣告大會 繽紛彩音風暴免費聽 激情新勢力性感新銳動

　　每股派發現金紅利0.05元(含稅)；每10股派發現金紅利0.5元(含稅)

　　扣稅前每股現金紅利0.05元；扣稅后，流通股個人股東每股現金紅利0元

　　股權登記日：2004年5月26日

　　除權除息日：2004年5月27日

　　新增股份可流通股份上市流通日：2004年5月28日

　　現金紅利發放日：2004年6月7日

　　一、沈陽金山熱電股份有限公司2003年度利潤分配方案和資本公積金轉增股本方案已經2004年4月29日召開的公司2003年度股東大會審議通過。

　　二、利潤分配方案和資本公積金轉增股本方案

　　1、利潤分配方案：以2003年末的總股本130，000，000股為基數，向全體股東每10股送紅股2股并派發現金紅利0.5元(含稅)。剩余的可分配利潤38，806，914.62元結轉至以后年度。

　　2、資本公積金轉增股本方案：以2003年末總股本130，000，000為基數，向全體股東每10股轉增5股，共轉增65，000，000股。

　　3、發放年度：2003年度

　　4、發放范圍：截止2004年5月26日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　5、對于流通股個人股東，公司按20%的稅率代扣個人所得稅后，實際每10股送紅股2股。

　　完成此次送轉股后，公司總股本增至221，000，000股。

　　三、具體實施日期

　　1、股權登記日：2004年5月26日

　　2、除權除息日：2004年5月27日

　　3、現金紅利發放日：2004年6月7日

　　四、分派對象

　　截止2004年5月26日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、分配、送轉股實施辦法

　　1、非流通股的現金紅利由公司直接發放

　　2、社會公眾股的現金紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再行派發。

　　3、送轉股由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按送轉股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際總數與本次送轉股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股本變動結構表

　　數量單位：股

　　本次變動前送轉股本次變動后

　　(一)未上市流通股份85，000，00059，500，000144，500，000

　　1、發起人股份85，000，00059，500，000144，500，000

　　其中：

　　國家持有股份72，830，00050，981，000123，811，000

　　境內法人持有股份12，170，0008，519，00020，689，000

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、內部職工股

　　4、優先股或其他

　　未上市流通股份合計85，000，00059，500，000144，500，000

　　(二)已上市流通股份45，000，00031，500，00076，500，000

　　1、人民幣普通股45，000，00031，500，00076，500，000

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　已上市流通股份合計45，000，00031，500，00076，500，000

　　(三)股份總數130，000，00091，000，000221，000，000

　　七、實施送轉股方案后，按新股本總數攤薄計算的2003年度每股收益0.23元/股(調整后)。

　　八、咨詢聯系方法

　　聯系電話：024-23229022-358、368

　　傳真：024-23229139

　　通訊地址：沈陽市和平區南五馬路185巷1號

　　郵政編碼：110006

　　九、備查文件

　　公司2003年度股東大會決議及公告

　　特此公告

　　沈陽金山熱電股份有限公司

　　二 O O四年五月二十一日上海證券報