本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　* 本次會(huì)議沒有否決或者修改議案的情況

　　* 本次會(huì)議沒有新的提案提交表決

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　　上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年5月20日在上海影城召開。到會(huì)股東共81人，代表股份491，007，935股，占公司總股本的65.96%，其中B股667，376股，占B股總數(shù)的0.3327%，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。大會(huì)由公司董事總經(jīng)理史賢俊先生主持，經(jīng)過審議和表決，會(huì)議一致通過了如下決議：

　　一、 2003年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　二、 2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　三、 2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　四、 2003年度利潤分配方案；

　　根據(jù)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行審計(jì)后的結(jié)果，本公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣25，012，791.77元。根據(jù)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照國際公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行審計(jì)后的結(jié)果，本公司2003年度實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤人民幣2，477萬元。

　　本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤25，012，791.77元，提取法定盈余公積5，201，660.27元，提取公益金2，600，830.14元，加上年初未分配利潤10，223，203.84元，可供分配的利潤為27，433，505.20元，資本公積322，182，449.59元。

　　考慮到公司2004年各項(xiàng)業(yè)務(wù)正處于投入階段，公司2003年度利潤分配方案為：不分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　五、 2004年總體擔(dān)保額度的議案

　　六、 關(guān)于公司與華源股份對(duì)等擔(dān)保的議案

　　七、 關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　八、 關(guān)于發(fā)行5億元信托計(jì)劃的議案

　　投票結(jié)果見附表。

　　律師見證情況：

　　本次股東大會(huì)聘請(qǐng)了德恒上海律師事務(wù)所的王雨微律師出席會(huì)議并出具了法律意見書，其結(jié)論意見如下：本次年度股東大會(huì)召集的程序、出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)的表決程序均符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次年度股東大會(huì)合法有效。

　　備查文件：

　　1. 全套股東大會(huì)文件

　　2. 董事簽字的股東大會(huì)決議

　　3. 法律意見書

　　上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司

　　2004年5月20日

　　投票結(jié)果：

　　同意%棄權(quán) % 反對(duì)

　　% 議案一 490，939，409 99.9860 65，431 0.0133 3，095 0.0006

　　議案二 490，941，909 99.9867 65，542 0.0133 484 0.0000

　　議案三 490，939，309 99.9862 68，142 0.0138 484 0.0000

　　議案四 490，816，579 99.9611 65，431 0.0133 125，925 0.0256

　　議案五 490，827，299 99.9633 78，032 0.0158 102，604 0.0208

　　議案六 490，823，109 99.9625 78，031 0.0158 106，795 0.0217

　　議案七 490，941，019 99.9864 65，432 0.0133 1，484 0.0003

　　議案八 490，899，409 99.9780 82，931 0.0168 25，595 0.0052

　　其中B股表決情況：

　　同意% 棄權(quán) % 反對(duì)

　　% 議案一 666，276 99.8352 1，100 0.1648 00

　　議案二 666，276 99.8352 1，100 0.1648 00

　　議案三 666，276 99.8352 1，100 0.1648 00

　　議案四 576，276 86.3496 1，100 0.1648 90，000 13.4856

　　議案五 662，776 99.3108 4，600 0.6892 00

　　議案六 658，476 98.6665 4，600 0.6892 4，300 0.6443

　　議案七 666，276 99.8352 1，100 0.1648 00

　　議案八 647，776 97.0632 18，600 2.7870 1，000 0.1498上海證券報(bào)