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龍建股份(600853)第二十一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月21日 06:02 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　龍建路橋股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議于2004年5月19日召開，會議應到董事12人，實到董事及董事委托人10人，董事張振勤先生因公外出委托董事蔡紹忠先生代行表決權；董事趙明遠先生、孫久紅先生因公外出未參加本次會議，符合《公司法》及《公

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司章程》的規定。會議以傳真表決方式進行了表決。公司控股股東黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司是黑龍江省人民政府國有資產監督管理委員會國有資產授權經營單位。根據國務院國有資產管理委員會令第1號《國有企業清產核資辦法》、黑龍江省國有資產監督管理委員會《關于印發<省管企業清產核資工作方案>的通知》和黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司《關于印發清產核資工作實施方案的通知》的精神，與會董事經認真審議后，通過了《關于公司開展清產核資工作的議案》。公司清產核資工作從2004年5月開始至2004年10月結束，清產核資清查時點為2003年12月31日。