本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

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　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　蘭州海龍新材料科技股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月20日上午8：30分在蘭州市中林路6號蘭炭大廈4樓報告廳召開。出席會議的股東及股東授權委托代表5人，代表股份數量12，000萬股，占公司有表決權股份總數的60%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長謝信躍先生主持。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以記名投票方式逐項表決，通過以下決議：

　　1、審議通過《2003年度董事會工作報告》

　　同意12，000萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過《2003年度監事會工作報告》

　　同意12，000萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過《2003年度財務決算報告》同意12，000萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過《2003年度利潤分配預案》

　　公司2003年度實現凈利潤24，986，896.88元(母公司實現數)，根據國家有關法律、法規的要求及《公司章程》的規定，按10%提取法定公積金2，498，689.69元，按5%提取法定公益金1，249，344.85元，加上以前年度未分配的利潤105，631，020.80元，減本年已分配的普通股股利19，876，355.10元，2003年未分配的利潤為106，993，528.04元。鑒于公司正處于重要的發展期，為實現公司持續發展，本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　同意12，000萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　5、審議通過《關于聘請公司2004年度審計機構的議案》

　　現擬續聘甘肅五聯聯合會計師事務所有限公司為公司2004年度的會計審計機構，聘用期限一年。

　　同意12，000萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　6、公司2003年度報告及年度報告摘要；

　　同意12，000萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由甘肅經天地律師事務所律師王森先生進行現場見證，見證律師認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格及股東大會的表決程序均符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2003年度股東大會會議記錄；

　　2、公司2003年度股東大會決議；

　　3、法律意見書。

　　特此公告

　　蘭州海龍新材料科技股份有限公司

　　2004年5月20日上海證券報