| 悅達投資(600805)2003年年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月21日 06:02 上海證券報網絡版 | |||||||||
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一、會議召開和出席情況 江蘇悅達投資股份有限公司2003年年度股東大會于2004年5月20日在公司總部三樓二號會議室召開，與會股東及股東代理人共計5人，代表股份233，402，394股，占公司股份總額的42.79%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事和高級管理人員參加了會議，會議由鄭潮亞先生主持。
二、提案審議情況 1、審議通過公司2003年年度董事會工作報告。 同意233，402，394股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0%。 2、審議通過公司2003年年度監事會工作報告。 同意233，402，394股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0%。 3、審議通過公司2003年年度財務決算議案。 同意233，402，394股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0%。 4、審議通過公司2003年年度利潤分配議案。 同意233，402，394股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0%。 5、審議通過公司《關于續聘中審會計師事務所有限公司的議案》。 同意233，402，394股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0%。 6、審議通過公司《關于收購江蘇悅達紡織有限公司90%股權的議案》。 同意105，167，908股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0%。 本項交易為關聯交易，關聯方股東江蘇悅達集團有限公司所持股份表決時予以回避。 7、審議通過公司《關于修改<公司章程>的議案》。 同意233，402，394股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0%。 三、律師見證意見 本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所許成寶律師現場見證，并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。 特此公告。 江蘇悅達投資股份有限公司二 O O四年五月二十日上海證券報 |
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