本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要內(nèi)容提示

　　1、本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

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　　2、本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　杭州恒生電子股份有限公司2003年年度股東大會(huì)于2004年5月20日在杭州五洲大酒店召開(kāi)，出席會(huì)議的股東和股東代理人共13名(家)，代表公司股份44696903股，占公司總股本的65.7%。本次大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)黃大成主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　三、議案審議情況：

　　與會(huì)股東以記名投票表決的方式，審議通過(guò)了以下決議：

　　1、審議通過(guò)《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　贊成：44696903股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；放棄：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　2、審議通過(guò)《2003年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　贊成：44696903股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；放棄：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　3、審議通過(guò)《2003年度決算報(bào)告》的決議。

　　贊成：44696903股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；放棄：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　4、審議通過(guò)《2003年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　贊成：44696903股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；放棄：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　公司擬按以下順序?qū)嵤┓峙浞桨福?/p>

　　1)、提取10%法定公積金；3，639，510.79元

　　2)、提取5%法定公益金；1，819，755.40元

　　3)、以2003年總股本6800萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按每10股派現(xiàn)金4.3元(含稅)，總計(jì)29240000元；

　　4)、剩余可分配利潤(rùn)部分結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于建議提名施繼興先生為公司獨(dú)立董事候選人的議案》

　　贊成：44696903股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；放棄：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。選舉施繼興先生為公司獨(dú)立董事。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　贊成：44696903股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；放棄：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。，同意修改公司章程，修改后的公司章程見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(ww w. s s e. c o m. c n)

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　贊成：44696903股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；放棄：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)浙江凱麥律師事務(wù)所甘為民律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，該律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、召開(kāi)股東大會(huì)的通知公告

　　2、本次股東大會(huì)的決議

　　3、律師法律意見(jiàn)書(shū)

　　4、會(huì)議記錄

　　特此公告

　　杭州恒生電子股份有限公司董事會(huì)

　　二00四年五月二十日上海證券報(bào)