| 冠豪高新(600433)2003年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月21日 06:02 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、會議召開和出席情況 廣東冠豪高新技術股份有限公司第2003年度股東大會于2004年5月20日上午9：00在
二、提案審議情況 經與會股東投票表決，本次股東大會通過下列決議： (一)通過了《二○○三年度董事會工作報告》。 表決結果：同意90001200股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。 (二)通過了《二○○三年度監事會工作報告》。 表決結果：同意90001200股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。 (三)通過了《二○○三年度財務決算方案及二○○四年度財務預算方案》。 表決結果：同意90001200股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。 (四)通過了《二○○三年度利潤分配方案》： 公司2003年度財務報告已經廣東正中珠江會計師事務所有限公司審計，出具了標準無保留意見的審計報告，2003年度本公司稅后利潤為24，079，701.72元，計提10%法定公積金和5%公益金共3，611，955.26元后，加上年轉入未分配利潤43，879，191.93元，扣除本年支付2002年度應付股利23，000，000.00元，可供投資者分配的未分配利潤為41，346，938.39元。 本次利潤分配預案為：以總股本16000萬股為基數，每10股派發現金股利1.5元(含稅)，共派發2400萬元，剩余期末未分配利潤17，346，938.39元，留轉至下年度由全體新老股東共享。 表決結果：同意90001200股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。 (五)通過了《續聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司二○○四年審計機構的議案》： 同意二○○四年續聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司審計機構，年度審計報酬為人民幣33萬元，因審計發生的交通、住宿等費用由本公司承擔。 表決結果：同意90001200股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。 三、律師見證情況 本次股東大會經國信聯合律師事務所律師現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事項均符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法、有效。 四、備查文件 1、廣東冠豪高新技術股份有限公司2003年度股東大會決議。 2、國信聯合律師事務所關于廣東冠豪高新技術股份有限公司2003年度股東大會的法律意見書。廣東冠豪高新技術股份有限公司 二○○四年五月二十日上海證券報 |
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