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綜藝股份(600770)董事會第一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月21日 06:02 上海證券報網絡版

　　江蘇綜藝股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2004年5月20日在公司會議室舉行，應到董事9人，實到董事9人，部分監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，與會董事經討論，通過如下決議：

　　一、選舉昝圣達為本公司第五屆董事會董事長；

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　　二、經董事長提名，聘任昝圣達為本公司總經理，聘任季風華為本公司董事會秘書，任期三年；

　　三、經總經理提名，聘任季風華、程建華、顧鳳鳴、王建華、張效均為本公司副總經理，聘任程建華為本公司財務負責人，任期三年。

　　本公司獨立董事王偉、朱林、馬漢坤對本次高管人員的聘任表示同意(附獨立董事關于聘任高管人員的獨立意見)。

　　江蘇綜藝股份有限公司董事會

　　二零零四年五月二十日

　　附：高級管理人員個人簡介：

　　昝圣達，男，1963年生，經濟師， E MBA在讀，歷任江蘇省南通縣繡衣廠技術科長、江蘇省南通縣刺繡廠廠長，曾被授予中國十大杰出青年、全國鄉鎮企業家、江蘇省十大杰出青年、江蘇省優秀民營企業家等光榮稱號及社會主義建設貢獻獎，現任公司董事長兼總經理。

　　季風華，男，1962年生， E MBA在讀，曾任通州市高級中學教師、江蘇省南通黃金時裝有限公司資訊部經理，現任公司董事兼副總經理、董事會秘書。

　　程建華，男，1963年生，大學文化，曾任通州市高級中學教師、江蘇省南通縣刺繡廠廠辦主任，南通黃金時裝有限公司人事部經理，現任公司董事兼副總經理、財務負責人。

　　顧鳳鳴，男，1962年生，大學文化，曾任江蘇省通州市興東鎮黨委秘書、黨委委員、副鎮長等職，現任公司副總經理。

　　王建華，男，1963年生，大學文化，曾任通州市多種經營管理局秘書、辦公室副主任，中共通州市委組織部組織員、干部科副科長、科長、副局級組織員，中共興東鎮黨委副書記，現任公司副總經理、北京連邦軟件股份有限公司總裁。

　　張效均，男，1963年生，大學文化，曾在軍隊任職，歷任排長、參謀、會晤站長、營長、副團長，現任公司總經理助理。

　　附：

　　江蘇綜藝股份有限公司獨立董事

　　關于聘任高管人員發表的獨立意見

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《江蘇綜藝股份有限公司獨立董事工作制度》的有關規定，現對江蘇綜藝股份有限公司第五屆董事會第一次會議聘任高管人員發表獨立意見如下：

　　公司第五屆董事會第一次會議關于高管人員的提名方式及聘任程序合法、合規，各高管人員具備相應的任職資格，其專業知識、技能、工作經歷和經營管理經驗以及目前的身體狀況均能夠勝任所聘崗位的要求。

　　本獨立董事同意昝圣達擔任公司總經理，季風華擔任公司第五屆董事會秘書，季風華、程建華、顧鳳鳴、王建華、張效均擔任公司副總經理，程建華擔任公司財務負責人。

　　獨立董事：王偉朱林馬漢坤

　　2004年5月20日上海證券報