本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　1、本次會議無否決或修改議案的情況；

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　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇綜藝股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月20日上午9：30在通州市興東鎮(zhèn)綜藝數(shù)碼城本公司會議室召開，出席會議的股東及股東授權(quán)代表共3人，代表股份17，100萬股，占公司總股本的63.33%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長昝圣達(dá)先生主持。

　　二、提案審議情況

　　出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表對會議議案進(jìn)行了審議，并以記名投票的方式逐項(xiàng)表決，通過了如下議案：

　　(一)審議通過了公司2003年度董事會工作報(bào)告；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(二)審議通過了公司2003年度監(jiān)事會工作報(bào)告；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(三)審議通過了公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(四)審議通過了公司2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(五)審議通過了公司2003年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；

　　2003年度，公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤14，987，678.81元，按母公司凈利潤10%的比例提取法定盈余公積金1，423，997.96元和5%的比例提取公益金711，998.98元，各子公司提取法定盈余公積金1，495，548.46元，提取公益金596，980.90元，加調(diào)整后的年初未分配利潤150，799，502.82元，2003年度可供股東分配利潤為161，558，655.33元。

　　根據(jù)本公司目前實(shí)際發(fā)展的需要，為保持持續(xù)發(fā)展的后勁，董事會決定2003年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行送紅股和公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(六)審議通過了關(guān)于董事會換屆選舉的議案；

　　1、采取累積投票制的方式選舉昝圣達(dá)為公司第五屆董事會董事；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2、采取累積投票制的方式選舉季風(fēng)華為公司第五屆董事會董事；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　3、采取累積投票制的方式選舉昝瑞國為公司第五屆董事會董事；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　4、采取累積投票制的方式選舉程建華為公司第五屆董事會董事；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　5、采取累積投票制的方式選舉徐建為公司第五屆董事會董事；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　6、采取累積投票制的方式選舉昝瑞林為公司第五屆董事會董事；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　7、采取累積投票制的方式選舉王偉為公司第五屆董事會獨(dú)立董事；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　8、采取累積投票制的方式選舉朱林為公司第五屆董事會獨(dú)立董事；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　9、采取累積投票制的方式選舉馬漢坤為公司第五屆董事會獨(dú)立董事；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　上述九名董事共同組成公司第五屆董事會，本屆董事會任期自2004年5月20日至2007年5月19日。(上述董事簡歷及獨(dú)立董事提名人聲明、候選人聲明詳見2004年4月17日《上海證券報(bào)》本公司相關(guān)公告。)

　　(七)審議通過了選舉第五屆監(jiān)事會中由股東代表擔(dān)任的監(jiān)事成員的議案；

　　1、采取累積投票制的方式選舉昝圣華為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2、采取累積投票制的方式選舉郭淦仁為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　3、采取累積投票制的方式選舉黃天鴻為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　(上述監(jiān)事簡歷詳見2004年4月17日《上海證券報(bào)》本公司相關(guān)公告。)

　　另外，經(jīng)廣泛征求職工意見，并經(jīng)民主推薦，決定由吉春、昝瑞章(簡歷附后)出任公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，上述五人共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期自2004年5月20日至2007年5月19日。

　　(八)審議通過了關(guān)于修改公司《章程》的議案；

　　有關(guān)公司《章程》修改的具體內(nèi)容詳見2003年10月31日《上海證券報(bào)》本公司相關(guān)公告。

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(九)審議通過了關(guān)于續(xù)聘上海立信長江會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)聘期一年的議案；

　　同意17，100萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會經(jīng)江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所證券執(zhí)業(yè)律師朱增進(jìn)現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關(guān)事項(xiàng)均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；

　　2、見證律師出具的法律意見書。

　　特此公告

　　江蘇綜藝股份有限公司

　　二零零四年五月二十日

　　附：職工監(jiān)事個(gè)人簡歷：

　　吉春，男，1964年生，高中文化，曾任江蘇省南通縣刺繡廠業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任本公司監(jiān)事。

　　昝瑞章，男，1964年生，中專文化，曾任江蘇省南通縣刺繡廠技術(shù)員、車間主任，現(xiàn)任本公司監(jiān)事。上海證券報(bào)