|
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司第二屆董事會第十次會議于2004年5月19日在新疆庫爾勒市人民西路公司總部會議室召開。應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人(包括4名獨(dú)立董事)，董事朱宜江先生未出席會議；公司部分監(jiān)事會成員和高級管理人員列席會議，會議由公司董事長
王平主持，會議的召開符合《公司法》和《新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
會議審議并通過了以下決議：
1、審議通過《關(guān)于受讓新疆羅布泊鉀鹽科技開發(fā)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》(詳見臨2004-007號公告)
會議決定將本議案提交2003年度股東大會審議。(公司2003年度股東大會召開事宜詳見2004年4月1日《上海證券報(bào)》第24、26版公司第二屆董事會第八次會議決議公告及本次董事會決議公告)
2、審議通過《關(guān)于延期召開公司2003年度股東大會的通知》
根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司股東大會規(guī)范意見》第六條、第十二條的規(guī)定，公司大股東新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第二師二十九團(tuán)提議將《關(guān)于受讓新疆羅布泊鉀鹽科技開發(fā)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》提交公司2003年度股東大會審議，因此公司2003年度股東大會不能如期召開，會議延期至2004年6月5日(星期六)召開，原通知中列明的其他事項(xiàng)不變。
特此公告！
新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司董事會
2004年5月19日上海證券報(bào)
| 
