上海中科合臣股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于二00四年五月十八日下午2：00在本公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事7名，有效表決票9票(其中授權(quán)委托2票)。全體監(jiān)事列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由姜標(biāo)先生、宋晶女士主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了選舉宋晶女士為公司董事長(zhǎng)的議案(簡(jiǎn)歷附后)，選舉姜標(biāo)先生為公

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司副董事長(zhǎng)的議案(簡(jiǎn)歷附后)；

　　二、審議通過(guò)了根據(jù)公司董事長(zhǎng)的提名，聘任吳建平先生為公司總經(jīng)理和韓雋先生為董事會(huì)秘書(shū)的議案(簡(jiǎn)歷附后)；

　　三、審議通過(guò)了根據(jù)公司總經(jīng)理提名，聘任萬(wàn)敏華先生、王霖先生、張黎明先生為公司副總經(jīng)理和聘任萬(wàn)敏華先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案(簡(jiǎn)歷附后)；

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：上述高管人員的任職資格和任職程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司董事會(huì)

　　二00四年五月二十日

　　姜標(biāo)男，博士學(xué)歷，研究員、博士生導(dǎo)師，1988年8月參加工作，曾分別在中科院上海有機(jī)化學(xué)研究所和美國(guó)杜邦制藥公司取得博士后學(xué)位。曾任中科院上海有機(jī)化學(xué)研究所所長(zhǎng)助理、副所長(zhǎng)，本公司參股公司江蘇康泰農(nóng)化有限公司總經(jīng)理，上海中科合臣股份有限公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。現(xiàn)任中科院上海有機(jī)化學(xué)研究所所長(zhǎng)，中國(guó)科學(xué)院有機(jī)合成工程研究中心主任，上海中科合臣股份有限公司研發(fā)負(fù)責(zé)人，上海五洲制藥股份有限公司董事長(zhǎng)，以及本公司控股公司上海愛(ài)默金山藥業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　宋晶女大學(xué)本科，曾任冶金部十三冶金建設(shè)公司工人，中國(guó)非金屬礦工業(yè)總公司副總經(jīng)理、黨委委員，中國(guó)非金屬礦進(jìn)出口公司總經(jīng)理，中國(guó)南光進(jìn)出口總公司副總經(jīng)理、黨委委員、紀(jì)委書(shū)記、法人代表，澳門(mén)南光集團(tuán)常務(wù)董事，金匯投資管理有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。現(xiàn)任職于上海中科合臣化學(xué)公司。

　　吳建平男40歲，博士學(xué)歷。1986年6月參加工作，1992-1994年作為訪問(wèn)學(xué)者赴日本工作兩年，曾任中科院上海有機(jī)化學(xué)研究所開(kāi)發(fā)公司中試室副主任、副總工程師，上海中科合臣化學(xué)公司生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，本公司第一屆董事會(huì)董事。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、上海愛(ài)世博有機(jī)硅材料有限公司董事。

　　韓雋男，30歲，中共黨員，碩士，經(jīng)濟(jì)師。1995年參加工作。曾任職于上海大正(集團(tuán))有限公司辦公室，大鵬證券有限責(zé)任公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理，上海永華投資有限責(zé)任公司投資經(jīng)理，天元控股有限公司投行部經(jīng)理助理，常州中小企業(yè)擔(dān)保投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理，上海元茂投資有限公司總經(jīng)理助理。

　　萬(wàn)敏華男39歲，大學(xué)本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)工程師。1988年參加工作，曾任職于江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)管理處、經(jīng)銷(xiāo)分公司，江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限公司洪都工學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系系主任，江西通達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部，上海交大國(guó)飛科技(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、集團(tuán)財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理，上海飛天空間遙感技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　王霖男40歲，大學(xué)專(zhuān)科。1983年參加工作，曾任中科院上海有機(jī)化學(xué)研究所財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，中科院上海有機(jī)化學(xué)研究所開(kāi)發(fā)公司副總經(jīng)理，上海中科合臣化學(xué)公司副總經(jīng)理，本公司第一屆董事會(huì)董事。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，是上海市普陀區(qū)第十二屆人大代表。

　　張黎明男37歲，1986年畢業(yè)于華東理工學(xué)院，同年進(jìn)入中國(guó)科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所開(kāi)發(fā)公司，歷任上海中科合臣化學(xué)公司副總工程師，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司制造總監(jiān)。上海證券報(bào)