特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

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　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　(一)會議召開和出席情況

　　新疆城建股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月20日在公司會議室召開，出席會議的股東及委托代理人共7人，代表股份96，793，128股，占公司總股本的60.29%，公司董事、監事及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，議案的表決履行了監督程序。會議由劉軍董事長主持，以記名投票逐項表決方式審議通過以下決議：

　　(二)提案審議情況

　　一、公司2003年度董事會工作報告

　　表決結果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對14700股，占有效表決股份的0.015%，棄權0股。

　　二、公司2003年度監事會工作報告

　　表決結果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對14700股，占有效表決股份的0.015%，棄權0股。

　　三、公司2003年度財務決算報告

　　表決結果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對14700股，占有效表決股份的0.015%，棄權0股。

　　四、公司2003年度利潤分配預案

　　1、公司2003年度實現凈利潤27，531，847.77元，提取10%法定盈余公積金3，228，008.72元，提取5%法定公益金1，614，004.35元，加上上年度未分配利潤21，862，846.90元，以2003年12月31日公司總股本160，541，029股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅)，共派發現金股利16，054，102.90元。剩余利潤28，498，578.70元，滾存至今后年度分配。

　　表決結果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對14700股，占有效表決股份的0.015%，棄權0股。

　　2、本年度不進行資本公積金轉股本。

　　表決結果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對14700股，占有效表決股份的0.015%，棄權0股。

　　五、關于變更部分募集資金投資項目的議案

　　1、不再實施年產30萬立方加氣砼項目

　　表決結果：同意96793128股，占有效表決股份的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、不再實施年產40萬立方空心砌塊項目

　　表決結果：同意96793128股，占有效表決股份的100%，反對0股，棄權0股。

　　3、年產30萬平方阿克太克板項目

　　該項目引進芬蘭先進的墻體生產設備，年生產30萬平方墻體材料。機械自動化生產線具有國際先進水平，填補了新疆乃至西北地區空白，項目總投資2756.60萬元，產品當年投入市場，正常年銷售收入1650萬元，利潤417.40萬元，內部收益率16.47%，靜態投資回收期5.67年，動態投資回收期6.98年。烏魯木齊市發展計劃委員會(2003)54號文已對項目可行性研究報告作同意批復。

　　表決結果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對14700股，占有效表決股份的0.015%，棄權0股。

　　4、改性瀝青混凝土拌合站項目

　　該項目引進意大利瑪連尼公司設備，年產改性瀝青1.50萬噸，改性瀝青混凝土26萬噸，一般瀝青混凝土26萬噸。項目總投資4850萬元，產品當年投入市場，正常年銷售收入9957.60萬元，利潤2000萬元，投資利潤率24.38%，靜態投資回收期4.28年，動態投資回收期4.80年，烏魯木齊市發展計劃委員會(2003)89號文已對項目可行性研究報告作同意批復。

　　表決結果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對14700股，占有效表決股份的0.015%，棄權0股。

　　5、購置大型施工機械設備項目

　　隨著公司近幾年新接工程任務量的逐年增長，以及工程施工質量要求不斷提高，公司現有的施工設備已不能滿足現代機械作業要求，制約了公司的發展。因此，公司擬利用募集資金2000萬元購置一批先進的大型施工機械設備，以滿足公司生產經營需要。

　　表決結果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對14700股，占有效表決股份的0.015%，棄權0股。

　　以上三個項目共需募集資金96，066，000元，尚余23，761，966.14元用于交納石墩子山水廠土地出讓金和收購其附屬資產。(詳見2004年4月20日《上海證券報》、《證券時報》公司四屆八次董事會決議)

　　六、關于修改公司章程的議案

　　表決結果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對14700股，占有效表決股份的0.015%，棄權0股。

　　七、關于變更公司董事的議案

　　選舉周怡女士為公司董事。

　　表決結果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對14700股，占有效表決股份的0.015%，棄權0股。

　　八、關于公司擔保管理制度的議案

　　表決結果：同意96793128股，占有效表決股份的100%，反對0股，棄權0股。

　　九、關于修改公司投資管理制度的議案

　　表決結果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對14700股，占有效表決股份的0.015%，棄權0股。

　　十、關于公司內控制度的議案

　　表決結果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對14700股，占有效表決股份的0.015%，棄權0股。

　　十一、關于公司募集資金管理辦法的議案

　　表決結果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對14700股，占有效表決股份的0.015%，棄權0股。

　　十二、關于續聘五洲聯合會計師事務所的議案

　　1、續聘五洲聯合會計師事務所為公司2004年度財務審計機構。

　　表決結果：同意96793128股，占有效表決股份的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、公司2004年度審計費用為32萬元。

　　表決結果：同意96793128股，占有效表決股份的100%，反對0股，棄權0股。

　　十三、關于獨立董事薪酬的議案

　　公司獨立董事年度薪酬為三萬元人民幣(含稅)。

　　獨立董事因公司公務或依《公司章程》、《獨立董事制度》行使職權時發生的費用由公司承擔。

　　表決結果：同意96778428股，占有效表決股份的99.985%，反對14700股，占有效表決股份的0.015%，棄權0股。

　　(三)律師見證情況

　　本公司聘請天陽律師事務所楊有陸律師出席本次股東大會進行見證，出具的《法律意見書》認為：公司二○○三年年度股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規范意見》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

　　(四)備查文件

　　一、2003年度股東大會文件匯編

　　二、2003年度股東大會決議

　　三、新疆天陽律師事務所法律意見書

　　新疆城建股份有限公司董事會

　　2004年5月20日上海證券報