上海中科合臣股份有限公司第二屆董事會第一次會議于二00四年五月十八日下午2：00在本公司會議室召開，會議應到董事9名，實到董事7名，有效表決票9票（其中授權委托2票）。全體監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由姜標先生、宋晶女士主持，經(jīng)與會董事認真審議，通過了如下決議：

　　一、審議通過了選舉宋晶女士為公司董事長的議案（簡歷附后），選舉姜標先生為

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公司副董事長的議案（簡歷附后）；

　　二、審議通過了根據(jù)公司董事長的提名，聘任吳建平先生為公司總經(jīng)理和韓雋先生為董事會秘書的議案（簡歷附后）；

　　三、審議通過了根據(jù)公司總經(jīng)理提名，聘任萬敏華先生、王霖先生、張黎明先生為公司副總經(jīng)理和聘任萬敏華先生為財務總監(jiān)的議案（簡歷附后）；

　　獨立董事認為：上述高管人員的任職資格和任職程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司

　　董事會

　　二00四年五月二十日

　　姜　標男，博士學歷，研究員、博士生導師，1988年8月參加工作，曾分別在中科院上海有機化學研究所和美國杜邦制藥公司取得博士后學位。曾任中科院上海有機化學研究所所長助理、副所長，本公司參股公司江蘇康泰農(nóng)化有限公司總經(jīng)理，上海中科合臣股份有限公司第一屆董事會董事長。現(xiàn)任中科院上海有機化學研究所所長，中國科學院有機合成工程研究中心主任，上海中科合臣股份有限公司研發(fā)負責人，上海五洲制藥股份有限公司董事長，以及本公司控股公司上海愛默金山藥業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　宋　晶女大學本科，曾任冶金部十三冶金建設公司工人，中國非金屬礦工業(yè)總公司副總經(jīng)理、黨委委員，中國非金屬礦進出口公司總經(jīng)理，中國南光進出口總公司副總經(jīng)理、黨委委員、紀委書記、法人代表，澳門南光集團常務董事，金匯投資管理有限公司董事長、總經(jīng)理。現(xiàn)任職于上海中科合臣化學公司。

　　吳建平　男　40歲，博士學歷。1986年6月參加工作，1992-1994年作為訪問學者赴日本工作兩年，曾任中科院上海有機化學研究所開發(fā)公司中試室副主任、副總工程師，上海中科合臣化學公司生產(chǎn)技術部經(jīng)理，本公司第一屆董事會董事。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、上海愛世博有機硅材料有限公司董事。

　　韓　雋男，30歲，中共黨員，碩士，經(jīng)濟師。1995年參加工作。曾任職于上海大正（集團）有限公司辦公室，大鵬證券有限責任公司投資銀行部項目經(jīng)理，上海永華投資有限責任公司投資經(jīng)理，天元控股有限公司投行部經(jīng)理助理，常州中小企業(yè)擔保投資有限責任公司總經(jīng)理，上海元茂投資有限公司總經(jīng)理助理。

　　萬敏華男39歲，大學本科學歷，中國注冊會計師，高級工程師。1988年參加工作，曾任職于江西洪都航空工業(yè)集團有限公司生產(chǎn)管理處、經(jīng)銷分公司，江西洪都航空工業(yè)集團有限公司洪都工學院經(jīng)濟管理系系主任，江西通達會計師事務所審計部，上海交大國飛科技（集團）有限公司財務部部長、集團財務部副總經(jīng)理，上海飛天空間遙感技術有限公司財務經(jīng)理、財務總監(jiān)。現(xiàn)任本公司財務總監(jiān)。

　　王　霖　男　40歲，大學專科。1983年參加工作，曾任中科院上海有機化學研究所財務處副處長，中科院上海有機化學研究所開發(fā)公司副總經(jīng)理，上海中科合臣化學公司副總經(jīng)理，本公司第一屆董事會董事。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，是上海市普陀區(qū)第十二屆人大代表。

　　張黎明　男　37歲，1986年畢業(yè)于華東理工學院，同年進入中國科學院上海有機化學研究所開發(fā)公司，歷任上海中科合臣化學公司副總工程師，生產(chǎn)技術部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司制造總監(jiān)。