本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　深圳一致藥業(yè)股份有限公司二○○三年度股東大會(huì)于2004年5月20日在深圳市福田區(qū)

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八卦四路15號(hào)一致藥業(yè)大樓五樓會(huì)議廳召開(kāi)。出席大會(huì)的股東及授權(quán)代表共5人,持有和代表股份170,291,308股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.10%（其中A股股東4人，代表股份170,181,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.06%；B股股東1人,代表股份109,908股，B股股份占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%）。郭原董事長(zhǎng)委托蘇彥偉董事主持會(huì)議，公司董事、監(jiān)事、部分高管人員及公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)等出席了大會(huì)，會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)與會(huì)股東逐項(xiàng)審議，采用記名投票方式，表決通過(guò)了如下議案:

　　1、審議通過(guò)了2003年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　同意股份數(shù)為170,291,308股（其中B股股份109,908股），占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股。

　　2、審議通過(guò)了2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　同意股份數(shù)為170,291,308股（其中B股股份109,908股），占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股。

　　3、審議通過(guò)了2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

　　同意股份數(shù)為170,291,308股（其中B股股份109,908股），占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股。

　　4、審議通過(guò)了2003年度利潤(rùn)分配方案。

　　同意2003年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本的股份數(shù)為170,291,308股（其中B股股份109,908股），占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股。

　　5、審議通過(guò)了2003年年度報(bào)告。

　　同意股份數(shù)為170,291,308股（其中B股股份109,908股），占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京市通商律師事務(wù)所委派律師出席會(huì)議并作見(jiàn)證，所出具的法律意見(jiàn)認(rèn)為：“本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)以及表決程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效”。

　　四、備查文件

　　1、公司章程；

　　2、2003年度股東大會(huì)材料；

　　3、2004年4月10日刊登本次股東大會(huì)通知的《證券時(shí)報(bào)》和《大公報(bào)》；

　　4、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　5、年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　深圳一致藥業(yè)股份有限公司

　　二○○四年五月二十一日